Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung bị nghi cầm đầu đường dây gần 20 công ty “ma” chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng tại Hải Phòng.

Theo An ninh Thủ đô, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) ngày 26/4 cho biết đơn vị này bước đầu khám phá thành công chuyên án công ty “ma” mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến một nữ doanh nhân vừa đạt ngôi vị Hoa hậu doanh nhân năm 2018.

Những tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hồng Bằng phát giác trên địa bàn xuất hiện một số công ty đóng trụ sở tại đường Hùng Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Công an Hồng Bàng đã xác lập chuyên án, bước đầu xác định được doanh nghiệp nghi vấn chính là Công ty TNHH Hải Nguyên Việt (trụ sở tại phường Hùng Vương) do Đặng Trinh H. (trú ở phố Cát Dài, quận Lê Chân) làm giám đốc.

Vừa giành vương miện hoa hậu đã bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn
Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung.

Trong điều tra, ban chuyên án nhận thấy có một đường dây chuyên thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân rồi in hóa đơn, từ đó mua bán với số lượng lớn. Liên quan trực tiếp đến đường dây này là Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú ở quận Lê Chân), giám đốc 1 công ty cổ phần. Đáng chú ý, đối tượng này vừa được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt hồi trung tuần tháng 4.

Ngoài ra, ban chuyên án còn xác định được các “mắt xích” quan trọng khác, trong đó có Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, trú ở phường An Biên, quận Lê Chân) đảm nhiệm vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng và Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, trú ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền) chuyên đi đặt in hóa đơn giá trị gia tăng, viết các nội dung trên hóa đơn, ký và đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt.

Quá trình khám xét tại nhà số 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi Nhung thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm 17 con dấu pháp nhân, 17 con dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, cùng nhiều tài liệu, theo Vnexpress.

Tổng số tiền thể hiện trên 112 quyển hóa đơn cho thấy các công ty ma đã bán ra một lượng hóa đơn trị giá 1.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư, đồng thời kêu gọi Nguyễn Thị Nhung đang bỏ trốn ra đầu thú.

Nguyễn Trang

Từ Khóa: