Mỹ đánh trúng tử huyệt các khu lừa đảo Campuchia!

Mỹ đánh trúng tử huyệt các khu lừa đảo Campuchia! Truy tố người sáng lập “Tập đoàn Thái tử”. Nạn nhân ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm 250 người Mỹ. Bộ Tư pháp tịch thu số tiền bất chính trị giá 15 tỷ USD bằng Bitcoin. Bị cáo hiện đang bỏ trốn.

Phóng viên Thái Dung của The Epoch Times, đưa tin từ New York: Ngày 14/10, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông New York đã công bố bản cáo trạng, truy tố Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập và chủ tịch của “Tập đoàn Prince Holding”, một doanh nghiệp đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, về các tội danh lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền.

Các công tố viên cáo buộc rằng Trần Chí, 37 tuổi, đã điều hành Tập đoàn Prince để vận hành các khu lừa đảo trên khắp Campuchia, ép buộc những người bị giam giữ tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử (thường được gọi là “lừa đảo mổ heo”), chiếm đoạt hàng tỷ đô la từ các nạn nhân trên toàn cầu. Trần Chí hiện đang bỏ trốn.

Song song với việc truy tố hình sự, Cục An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố Quận Đông New York cũng đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin (trị giá hiện tại khoảng 15 tỷ USD), với cáo buộc đây là tài sản có được từ lừa đảo, rửa tiền hoặc là công cụ phạm tội. Số Bitcoin này ban đầu được lưu trữ trong các ví tiền điện tử không giám sát, với khóa riêng do Trần Chí kiểm soát. Chính phủ Mỹ hiện đã tiếp quản các tài sản liên quan. Bộ Tư pháp cho biết đây là hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Chi tiết về mạng lưới tội phạm và thủ đoạn

Bản cáo trạng cho thấy Tập đoàn Prince là một tập đoàn doanh nghiệp của Campuchia, điều hành hàng chục thực thể kinh doanh tại hơn ba mươi quốc gia. Từ năm 2015, với tư cách là người sáng lập và chủ tịch, Trần Chí đã phát triển tập đoàn từ một doanh nghiệp bề ngoài hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và tài chính thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ngầm lớn nhất châu Á.

Kế hoạch lừa đảo nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu và được hỗ trợ bởi các mạng lưới địa phương. Một trong những mạng lưới này hoạt động tại Brooklyn, New York, chuyên chuyển và rửa tiền lừa đảo cho Tập đoàn Prince, liên quan đến hơn 250 nạn nhân từ New York và khắp nước Mỹ, với số tiền lên đến hàng triệu đô la.

Tập đoàn này đã thiết lập các khu lừa đảo ở nhiều địa điểm tại Campuchia, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền điện tử qua tin nhắn và mạng xã hội dưới vỏ bọc các quỹ đầu tư, nhưng thực chất là để đánh cắp và rửa tiền. Bên trong các “nhà máy lừa đảo” được bao bọc bởi tường và dây thép gai, những công nhân bị lừa hoặc bị buôn bán sang đã bị ép buộc làm việc, phải chịu đựng các mối đe dọa bạo lực và bị giam cầm.

Các công tố viên chỉ ra rằng Trần Chí đã trực tiếp giám sát hoạt động của các cơ sở này, lưu giữ sổ sách lợi nhuận của từng khu và dữ liệu từ các “trang trại điện thoại” – nơi sử dụng hàng nghìn điện thoại và vô số tài khoản giả để thực hiện hành vi lừa đảo. Trần Chí cũng đã đích thân ra lệnh đánh đập những công nhân bị coi là “kẻ khiêu khích” và chỉ thị “không được đánh chết”.

Tập đoàn Prince đã lợi dụng các mối quan hệ chính trị để hối lộ quan chức địa phương nhằm trốn tránh pháp luật, đồng thời “rửa” số tiền phạm pháp thông qua các vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp (như kinh doanh cờ bạc trực tuyến và đào tiền điện tử). Tập đoàn sử dụng các kỹ thuật như “phun” (spraying) và “phễu” (funneling) để phân tán và sau đó hợp nhất một lượng lớn tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc của chúng.

Một phần số tiền được gửi vào các ví trên sàn giao dịch tiền điện tử hoặc đổi thành tiền mặt rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng. Phần khác được lưu trữ dưới dạng tiền điện tử trong các ví cá nhân do Trần Chí kiểm soát. Trần còn giữ lại các sơ đồ của một số quy trình rửa tiền và khoe khoang với các hoạt động khai thác khác của Tập đoàn Prince rằng “lợi nhuận rất đáng kể vì không có chi phí”.

Hắn và đồng bọn cũng sử dụng một phần số tiền này cho các chuyến du lịch và hoạt động giải trí xa hoa, hoặc mua du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồng hồ hàng hiệu, đồ sưu tầm và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, bao gồm cả một bức tranh của Picasso được mua tại một nhà đấu giá ở New York.

Tiến triển pháp lý và các biện pháp trừng phạt

Cuộc điều tra về Trần Chí được tiến hành bởi Đội Đặc nhiệm Liên hợp Chống tội phạm có tổ chức châu Á của FBI tại New York, với sự hỗ trợ từ Đơn vị Tài sản Ảo của FBI. Nếu bị kết tội, Trần Chí có thể phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt Tập đoàn Prince vào danh sách “Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia” và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trần Chí cùng các cá nhân và thực thể liên quan. Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh cũng đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt. Bộ Tư pháp Mỹ đã cảm ơn sự hỗ trợ của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh, Đơn vị Điều tra Rửa tiền Quốc tế của Cảnh sát Đảo Man và Văn phòng các vấn đề quốc tế của Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi cho biết: “Hành động hôm nay là một trong những đòn giáng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay vào nạn buôn người và lừa đảo tài chính qua mạng trên toàn cầu. Bằng cách triệt phá một đế chế tội phạm được xây dựng trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi gửi đi một thông điệp rõ ràng: Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để bảo vệ các nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ bóc lột người yếu thế để trục lợi ra trước công lý.”

Nếu bạn có thông tin liên quan đến Trần Chí hoặc Tập đoàn Prince, vui lòng liên hệ với Cục Điều tra Liên bang qua email: [email protected].

Theo “Báo cáo Tội phạm mạng năm 2024” của FBI, chỉ riêng trong năm 2024, thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Mỹ đã vượt quá 5,8 tỷ USD. Nếu bạn nghi ngờ mình là nạn nhân, vui lòng gửi báo cáo đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại: https://www.ic3.gov. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: https://tinyurl.com/4nrc22j2.

Theo Epoch Times