Thời báo Tân Đường Nhân đưa tin ngày 25/10: Anh và Mỹ liên tay trấn áp lừa đảo trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia. Ngoài kẻ cầm đầu tập đoàn là Trần Chí, người xuất thân từ Phúc Kiến, Trung Quốc, từng ra vào Đài Loan ít nhất 10 lần, còn có một lãnh đạo cấp cao khác là Chu Trung Bưu (Zhu Zhongbiao) từng miễn thị thực nhập cảnh Đài Loan. Người này trước đó từng bị Trung Quốc truy nã vì các tội danh liên quan đến rửa tiền.

“Tổ chức Báo cáo Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng” (OCCRP), một mạng lưới truyền thông điều tra phi lợi nhuận xuyên quốc gia có trụ sở tại Hà Lan, gần đây đã công bố một báo cáo, tập trung vào Chu Trung Bưu, một trong những nhân vật chủ chốt của tập đoàn tội phạm Trần Chí.

Hãng thông tấn Trung ương (CNA) đưa tin, OCCRP dẫn nguồn tài liệu chính thức cho biết, Chu Trung Bưu đã có quốc tịch Campuchia vào năm 2017 và đổi tên thành Jack Zhu, sau đó vào tháng 9 năm 2018, ông ta cùng Vương Hiểu Yến (Wang Xiaoyan) đã có quốc tịch Síp.

Theo tìm hiểu của phóng viên CNA, Chu Trung Bưu từng dùng hộ chiếu Campuchia để nhập cảnh Đài Loan theo diện miễn thị thực. Người mang hộ chiếu của một số quốc gia Đông Nam Á có thể dựa vào thị thực hoặc giấy phép cư trú của các quốc gia/khu vực “rủi ro thấp” như Âu-Mỹ, New Zealand-Úc, Nhật-Hàn để xin miễn thị thực “có điều kiện” nhập cảnh Đài Loan.

Theo thông tin công khai, vào tháng 5 năm ngoái, chính phủ Síp, một quốc gia thành viên EU, đã thông báo rằng, dựa trên kết quả điều tra của Bộ Nội vụ, họ sẽ thu hồi thêm nhiều “hộ chiếu vàng”, tức là các trường hợp người nước ngoài có được quốc tịch thông qua việc đầu tư trực tiếp vào Síp. Danh sách bị thu hồi đợt mới được công bố khi đó có “Chu Trung Bưu, Vương Hiểu Yến và một đứa trẻ”.

Ngày 14 tháng 10 năm 2025, chính phủ Anh-Mỹ thông báo trừng phạt một tập đoàn tội phạm quy mô lớn hoạt động tại Campuchia, phía Anh cũng đã đóng băng các bất động sản tại Luân Đôn có liên quan đến kẻ cầm đầu Trần Chí, bao gồm cả một tòa nhà văn phòng (giữa) tại khu tài chính Luân Đôn (City of London). (Ảnh: CNA)

Theo cơ sở dữ liệu bất động sản liên quan, Chu Trung Bưu từng sở hữu ít nhất 29 bất động sản cao cấp ở Dubai, trong khi vợ ông ta là Vương Hiểu Yến sở hữu 5 biệt thự sang trọng ở Luân Đôn.

Danh bạ đăng ký công ty của Campuchia cho thấy, Chu Trung Bưu là chủ tịch của Tập đoàn Kim Bối (Jin Bei Group) đã bị trừng phạt, tập đoàn này sở hữu nhiều sòng bạc và cơ sở lừa đảo. Các hoạt động mua bất động sản của Chu Trung Bưu ở Dubai hầu hết diễn ra sau khi ông ta trở thành chủ tịch của Kim Bối vào năm 2018.

Vương Hiểu Yến đăng ký quốc tịch Síp, nơi cư trú là Anh (England), bà ta sở hữu một công ty tên Fuheng Wang Group ở Anh và là giám đốc duy nhất, đồng thời dùng danh nghĩa công ty để mua bất động sản ở Luân Đôn. Hiện tại, Vương Hiểu Yến vẫn đang sở hữu các bất động sản liên quan thông qua công ty và chưa bị chính phủ Anh đóng băng. Vương Hiểu Yến cũng không có tên trong danh sách trừng phạt mà Anh-Mỹ công bố vào ngày 14 tháng 10.

Theo NTDTV