rửa tiền

Thể thao 25/08/20, 17:44

Cựu tiền vệ Barcelona và tuyển Brazil Ronaldinho vừa được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù vì sử dụng dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh Paraguay Ronaldinho bị bắt ở Paraguay vì hộ chiếu giảBắt kẻ làm giả hộ chiếu cho Ronaldinho Toà án ở Paraguay ngày 24/08 đã ...

Thế giới 25/11/18, 09:48

Thuật ngữ “rửa tiền” có vẻ còn đúng cả về nghĩa đen trong trường hợp này khi cảnh sát Hà Lan mới đây phát hiện 400.000 USD được giấu trong… máy giặt tại nhà một đối tượng tình nghi rửa tiền phi pháp.  

Thế giới 29/10/18, 09:10

Rất nhiều người dân nghèo Pakistan đã trở nên lo sợ khi những tài khoản ngân hàng đứng tên họ nhưng họ không bao giờ biết tới bỗng dưng đầy ắp tiền rồi biến mất trong một âm mưu rửa tiền quy mô lớn.

Thế giới 20/10/18, 08:46

Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur ngày 19/10 chính thức buộc tội cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi với 45 tội danh liên quan tới số tiền 27,4 triệu USD.

Thế giới 04/10/18, 13:52

Ngày 4/10, vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - bà Rosmah Mansor - phủ nhận 17 cáo buộc liên quan đến tội danh rửa tiền và trốn thuế.

Thời sự 13/09/18, 16:00

Căn nhà diện tích gần 900 m2 ở trung tâm quận 3 (TP. HCM) mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua từ nguồn tiền tổ chức đánh bạc qua mạng được định giá không dưới 400 tỷ đồng.

Thế giới 11/08/18, 15:28

Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bắt đầu từ ngày 12/2/2019 và kết thúc ngày 29/3/2019 với 7 cáo buộc liên quan tới rửa tiền, lợi dụng chức vụ và lạm dụng tín nhiệm.

Thế giới 10/08/18, 10:36

Một sư thày Thái Lan mới đây đã bị tòa án nước này kết án 114 năm tù với cáo buộc rửa tiền, lừa đảo và tội phạm mạng.

Thế giới 08/08/18, 00:06

Ngày 8/8, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị truy tố với cáo buộc rửa tiền, liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.  

Thời sự 20/07/18, 10:52

Biết Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương là bình phong ở C50 (Bộ Công an), Phan Sào Nam với danh nghĩa lãnh đạo VTC Online đã tìm Dương ngỏ ý hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến. Món lợi ...

Thế giới 18/06/18, 16:57

Theo New Straits Times ngày 17/6, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) khuyến nghị buộc tội cựu Thủ tướng Najib Razak với các tội danh rửa tiền và chiếm đoạt tài sản vì đã có đủ bằng chứng cần thiết.  

Thế giới 16/06/18, 00:29

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak có thể sẽ phải đối mặt với 2 tội danh rửa tiền và chiếm đoạt tài sản. Chỉ riêng tội rửa tiền, ông Najib có thể phải ngồi tù tới 15 năm và nộp khoản tiền phạt cực lớn.  

Thế giới 12/05/18, 17:16

Ngày 11/5, tỷ phú Macau Ng Lap Seng bị tòa án Mỹ tuyên phạt 4 năm tù và 1 triệu USD vì hối lộ các quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ).  

Người Việt năm châu 29/03/18, 18:57

Cuộc điều tra kéo dài một năm trong khu phố Tàu ở Houston đã đưa ra cáo buộc đối với 22 người bao gồm hai cựu cảnh sát gốc Việt ở Houston là Larry Nguyen và Huy Ly. Ông Kim Ogg, công tố viên trưởng cấp hạt nói "hai cảnh ...

Thời sự 13/03/18, 15:00

Ngoài ông Nguyễn Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố khoảng 80 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc, đánh bạc... 38 người đã bị giam giữ, trong đó ...

Khác 14/02/18, 09:27

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết giới tội phạm tại khu vực này đang dùng các đồng tiền ảo để hợp pháp hoá số tiền phi pháp lên tới 4 tỷ Euro. Europol ước tính số tiền phi pháp lưu hành tại châu Âu vào khoảng 100 tỷ ...

Thế giới 19/10/17, 11:52

Một nghiên cứu của CNN cho thấy: những quy định quản lý doanh nghiệp thoáng và vị thế trung tâm tài chính, thương mại lớn trong khu vực đã biến Hồng Kông trở thành điểm đến lý tưởng cho hoạt động 'rửa tiền' của Triều Tiên. Easey Commercial Building là một ...

Thời sự 16/10/17, 07:17

Một nghi phạm gốc Phi vừa bị bắt giữ tại Sài Gòn về hành vi rửa tiền trái pháp luật. Vào ngày 15/10, công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, có quốc tịch Nigeria, để điều tra, xử lý về hành vi ...

Thế giới 17/06/17, 09:02

Mỹ đã tiến hành bắt giữ gần 2 triệu USD từ một công ty thương mại của Trung Quốc mà chính quyền Washington cáo buộc rửa tiền cho Triều Tiên. Hãng tin CNN dẫn lời các công tố viên Mỹ ngày 16/6 cho biết công ty Trung Quốc có tên Mingzheng ...

Thế giới 04/11/16, 15:24

Tổng cộng 11 chiếc siêu xe thuộc về ông Teodorin Obiang Nguema, Phó Tổng thống Equatorial Guinea, đã bị các nhà chức trách Thụy Sĩ bắt giữ tại sân bay Geneva ngày 3/11 trong một cuộc điều tra tội tham nhũng. Tạp chí L’Hebdo cho biết trong số những chiếc siêu ...