Phóng viên của Epoch Times đưa tin ngày 19/10: Một bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xé toạc bức màn che của một mạng lưới tội phạm khổng lồ. Tập đoàn Thái Tử do bị cáo Trần Chí (Chen Zhi) lãnh đạo, bề ngoài là một đế chế kinh doanh, nhưng ngầm lại trở thành một đặc vụ quan trọng cho các hoạt động bí mật ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tiết lộ của cựu đặc công Trung Quốc Eric càng làm rõ hơn màn đen tối này: Dưới danh nghĩa “lấy thương mại nuôi tình báo”, Tập đoàn Thái Tử đã hỗ trợ che giấu cho các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia và các phi vụ bí mật của ĐCSTQ như thế nào.

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố, lật mở vỏ bọc thương mại, đế chế tội phạm nổi lên

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây đã chính thức truy tố Trần Chí, cáo buộc mạng lưới tội phạm quốc tế do ông ta lãnh đạo liên quan đến các trọng tội như buôn người, cưỡng bức lao động và lừa đảo tiền điện tử. Điều gây sốc là tài sản Bitcoin mà mạng lưới này kiểm soát đã bị tịch thu, với tổng trị giá lên tới 15 tỷ USD, thu nhập lừa đảo trung bình hàng ngày thậm chí đạt 30 triệu USD.

Tuy nhiên, bản cáo trạng này chỉ tiết lộ phần nổi của tảng băng chìm. Sự thật ẩn giấu đằng sau vỏ bọc thương mại của Tập đoàn Thái Tử phức tạp hơn nhiều so với một băng đảng lừa đảo quốc tế – nó là công cụ then chốt của hệ thống gián điệp hải ngoại của ĐCSTQ, cung cấp tài chính và hậu cần hỗ trợ cho các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia và các hoạt động bí mật.

Trần Chí, 38 tuổi, có lý lịch phức tạp, mang nhiều quốc tịch như Trung Quốc, Campuchia. Ông ta quê ở Phúc Kiến, sau đó nhập quốc tịch Campuchia và thậm chí còn nhận được tước hiệu “Công tước” (Oknha). Theo tài liệu truy tố của Hoa Kỳ, Trần Chí chỉ mới 24 tuổi đã bước vào thị trường bất động sản Campuchia, đằng sau sự mở rộng nhanh chóng sự nghiệp của ông ta là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ.

Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử, Trần Chí. (Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Tập đoàn Thái Tử)

Tháng 7 năm 2020, Trần Chí được chính phủ Campuchia trao tặng “Huân chương Oknha” (Neak Oknha), đây là vinh dự cao nhất dành cho những người có đóng góp lớn. Sau đó, ông ta được bổ nhiệm làm cố vấn chính thức cho Thủ tướng lúc bấy giờ là Hun Sen, và tiếp tục giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ mới. Những thân phận chính thức này vừa là chiếc ô bảo hộ chính trị cho ông ta, vừa trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho thân phận ngầm của mình.

Người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Trần Chí (trái) chụp ảnh cùng Thủ tướng Campuchia khi đó là Hun Sen (phải). (Ảnh chụp màn hình Internet / Ảnh ghép)

Cựu đặc công tiết lộ: Mối quan hệ bí mật giữa Trần Chí và các cơ quan an ninh của ĐCSTQ

Ngày 18 tháng 10, cựu đặc công Trung Quốc Eric đã tiết lộ công khai trên nền tảng X (trước đây là Twitter) về mối liên hệ mật thiết của Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Trần Chí với các quan chức cấp cao của hệ thống An ninh Quốc gia và Công an ĐCSTQ, đồng thời xác nhận Tập đoàn Thái Tử, vốn từ lâu đã tham gia vào lừa đảo viễn thông và nô dịch lao động, không phải là đối tượng bị ĐCSTQ truy quét, mà là đối tác đồng lõa sâu rộng.

Eric đã tận mắt chứng kiến các quan chức cấp cao của Cục Bảo vệ Chính trị Bắc Kinh và Trùng Khánh tổ chức các cuộc họp bí mật tại câu lạc bộ riêng “Vân Hiên Các” của Trần Chí ở Campuchia. Tại đây, các quan chức này đã lên kế hoạch ngụy tạo tội danh cho họa sĩ truyện tranh lưu vong “Biến Thái Lạt Tiêu” (biệt danh của Vương Lập Minh), người sắp bị dụ bắt, toàn bộ quá trình đều do Tập đoàn Thái Tử cung cấp dịch vụ đưa đón và tiếp đãi.

Eric mô tả chi tiết khung cảnh bên trong câu lạc bộ: đệm sofa màu vàng kim, bộ ấm trà cao cấp, bể cá hình chữ nhật, và tâm phúc “Tài thúc” (Chú Tài) quản lý sổ sách ở tầng một. Ông thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Trần Chí với thái độ nịnh nọt, cầu xin cấp trên cũ của mình là “Long ca” (Anh Long), hy vọng Bộ Công an ĐCSTQ sẽ “linh động” cho công việc của ông ta.

Ngoài ra, Eric còn tiết lộ một sự việc kỳ lạ: nhân viên của Tập đoàn Thái Tử trộm cắp nội bộ, liên quan đến số tiền hàng trăm nghìn Baht Thái. Quản lý công ty vô cùng hoảng sợ, cầu xin Eric đừng tiết lộ cho “Long ca”, ‘cấp trên’ từ Bộ Công an ĐCSTQ. Eric bối rối: “Số tiền này thì có liên quan gì đến cảnh sát mật?” Sau khi báo cáo, “Long ca” lại vô cùng coi trọng và hứa sẽ điều tra ngay lập tức, khiến Eric cảm thấy sự việc này “không hề đơn giản”. Vụ án này cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Tập đoàn Thái Tử và hệ thống an ninh quốc gia của ĐCSTQ.

Eric cho biết, các tài liệu bằng chứng mà ông nắm giữ là đầy đủ và đáng tin cậy, bao gồm hóa đơn chuyển khoản ngân hàng, mẫu đơn tuyển dụng, hợp đồng thuê nhà, v.v., một số đã được công bố ẩn danh. Những bằng chứng này đủ để chứng minh tính xác thực của những tiết lộ của ông.

Cơ chế lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử có quy mô đáng kinh ngạc, “nhà máy nhà tù” bị phanh phui

Cùng lúc đó, các tài liệu truy tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xé toạc bức màn lộng lẫy của Tập đoàn Thái Tử. Bề ngoài, nó sở hữu hàng chục thực thể kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, liên quan đến nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, dịch vụ tiêu dùng. Nhưng theo cáo trạng, Tập đoàn Thái Tử đã thành lập ít nhất 10 cơ sở ở nhiều nơi tại Campuchia, giam giữ hàng trăm lao động bị dụ dỗ hoặc buôn bán đến.

Các cơ sở này được bao bọc bởi tường cao và hàng rào kẽm gai, các nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu, bị hạn chế tự do cá nhân và bị đe dọa bạo lực. Họ bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đúng nghĩa là những nô lệ hiện đại. Chính Trần Chí đã giám sát hoạt động hàng ngày của các cơ sở này và không nương tay với những người lao động chống đối. Theo cáo trạng, chỉ thị của ông ta là “có thể đánh, nhưng không được đánh chết”.

Quy mô của tội ác thật đáng kinh ngạc. Chỉ riêng hai cơ sở đã sở hữu 1.250 điện thoại di động, kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội. Thông qua các tài khoản giả mạo này, băng đảng lừa đảo xây dựng mối quan hệ tin cậy giả tạo với các nạn nhân trên toàn cầu, dụ dỗ họ đầu tư số tiền khổng lồ. Băng đảng lừa đảo đã đánh cắp 120.000 Bitcoin, tính theo giá hiện tại trị giá 15 tỷ USD.

“Trang trại điện thoại” của tập đoàn lừa đảo. (Văn phòng Biện lý Liên bang Quận Đông New York)

“Lấy thương mại nuôi tình báo”: Mạng lưới hỗ trợ ngầm của hệ thống tình báo hải ngoại ĐCSTQ

Eric tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa Tập đoàn Thái Tử và hệ thống đặc vụ của ĐCSTQ. Ông nói với tờ Epoch Times rằng Tập đoàn Thái Tử là một trong những đại lý quan trọng nhất của chính phủ ĐCSTQ trong việc thực hiện các hoạt động bí mật ở Campuchia và toàn bộ Đông Nam Á, vai trò của nó vượt xa các doanh nghiệp thương mại thông thường.

Tập đoàn Thái Tử cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động ở nước ngoài của ĐCSTQ – từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển, không thiếu thứ gì. Doanh nghiệp của Trần Chí về cơ bản đã trở thành kho bạc và căn cứ hậu cần cho hệ thống đặc vụ của ĐCSTQ.

Eric nói với tờ Epoch Times rằng, hệ thống tình báo của ĐCSTQ luôn tuân theo nguyên tắc “lấy thương mại nuôi tình báo, đôi bên cùng có lợi” (tức là một phần nguyên tắc chỉ đạo của quân đội ĐCSTQ đối với các cơ quan tình báo ở Đông Nam và ven biển phía Nam), sử dụng các hoạt động thương mại để tài trợ và che đậy cho công tác tình báo. Sự tồn tại của Tập đoàn Thái Tử, về bản chất, là để cung cấp hỗ trợ tài chính và nhân lực cho các hoạt động bí mật của ĐCSTQ thông qua vỏ bọc thương mại.

Điều đáng chú ý là các hoạt động ở nước ngoài của ĐCSTQ không được thực hiện thống nhất từ trung ương, mà được phân tán cho các bộ phận cấp tỉnh. Các cơ quan an ninh quốc gia cấp tỉnh có quyền tự chủ tương đối trong các hoạt động ở nước ngoài, hình thành một thế cạnh tranh “ai có điều kiện thì người đó phụ trách”. Những người thành công sẽ được thăng chức và khen thưởng, cấu trúc quyền lực phân tán này khiến các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia khó bị cộng đồng quốc tế theo dõi và ngăn chặn.

Theo tin tức từ trang web chính thức của Tập đoàn Thái Tử, vào tháng 9 năm 2021, cố vấn của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử, Công tước Trần Chí, đã tài trợ 200.000 liều vắc-xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất cho Lào, đồng thời quyên góp 1 triệu USD cho chính phủ Lào. Đây là viện trợ của Trần Chí cho Lào khi ông ta tháp tùng Hun Sen đến thăm Lào. (Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Tập đoàn Thái Tử)

Mạng lưới đại lý ở nước ngoài của Ban Mặt trận Thống nhất ĐCSTQ

Tài liệu trừng phạt mới nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liên kết trực tiếp Trần Chí với trùm xã hội đen Ma Cao Doãn Quốc Câu (biệt danh “Băng Nha Câu” – “Răng Sún”). Doãn Quốc Câu là người đứng đầu của Hồng Môn Hội hiện đại, và các quan chức Hoa Kỳ đã chỉ rõ rằng tổ chức này có liên quan trực tiếp đến Ban Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.

Doãn Quốc Câu cũng là cổ đông lớn của khu lừa đảo viễn thông KK ở phía bắc Myanmar, “KK” chính là viết tắt pinyin tên của ông ta – đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một nhãn hiệu nhận dạng. Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông ta vào năm 2020 theo một sắc lệnh hành pháp, với lý do truyền bá tội phạm và tham nhũng ở Đông Nam Á.

Công ty vỏ bọc “Grand Legend” của Tập đoàn Thái Tử đã hợp tác với phụ tá tội phạm có tổ chức ở Palau là Rose Wang (Vương Quốc Đan) để cùng nhau giành được hợp đồng thuê đất 99 năm trên đảo Ngerekebesang của Palau. Vương Quốc Đan giữ chức “Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa kiều Palau”, phía Hoa Kỳ xác định hiệp hội này là cơ quan tiến hành các hoạt động ngoại giao không chính thức của ĐCSTQ.

Năm 2018, Vương Quốc Đan đã giới thiệu Doãn Quốc Câu với Tổng thống Palau lúc bấy giờ để hỗ trợ ông ta xin giấy phép sòng bạc. Loạt hoạt động này cho thấy Tập đoàn Thái Tử, thông qua hợp tác với các trùm xã hội đen và các cơ quan Mặt trận Thống nhất, đã thiết lập một mạng lưới quyền lực rộng lớn ở nước ngoài, mà cuối cùng đều quy về Ban Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.

Thủ đoạn rửa tiền phức tạp của Tập đoàn Thái Tử, Trần Chí hối lộ quan chức nước ngoài một cách có hệ thống

Trần Chí và đồng bọn đã sử dụng các thủ đoạn rửa tiền phức tạp để che giấu số tiền thu lợi bất chính. Chúng rửa tiền đen thông qua các hoạt động cờ bạc trực tuyến và đào tiền điện tử của Tập đoàn Thái Tử, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để phân tán và sau đó gộp lại một lượng lớn tiền điện tử, cuối cùng đổi một phần tiền sang tiền mặt và gửi vào tài khoản ngân hàng.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã truy vết dữ liệu trên chuỗi (on-chain) và cuối cùng đã liên kết được với ví tiền điện tử của Trần Chí. Do Trần Chí đã sử dụng “số giả ngẫu nhiên” (pseudo-random numbers) có quy luật khi tạo mật khẩu, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã “bẻ khóa brute-force” thành công và giành được quyền truy cập vào ví. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn thành một chiến dịch quy mô chưa từng có, chuyển toàn bộ số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD trong ví sang một tài khoản do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát.

Trước khi bị tịch thu, Trần Chí đã bắt đầu vung tiền phạm tội. Du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ hàng hiệu, tác phẩm nghệ thuật – bao gồm cả các bức tranh của Picasso đều trở thành bộ sưu tập của ông ta. Trong số bất động sản của Tập đoàn Thái Tử ở London bị chính phủ Anh phong tỏa, có một tòa nhà văn phòng trị giá gần 100 triệu bảng Anh.

Quan trọng hơn, Trần Chí đã hối lộ các quan chức Campuchia một cách có hệ thống để đảm bảo các hoạt động phi pháp của mình không bị can thiệp. Để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp bị cảnh sát điều tra, ông ta duy trì một “sổ kế toán hối lộ” chính xác, ghi lại chi tiết mọi khoản thanh toán cho các quan chức. Năm 2019, đồng bọn của ông ta đã mua các món đồ trị giá hơn 3 triệu USD cho một quan chức cấp cao nước ngoài. Đến năm 2023, Trần Chí thậm chí còn chỉ đạo cảnh sát Campuchia tống tiền các doanh nghiệp khác cho Tập đoàn Thái Tử.

Điều rõ ràng nhất là, Trần Chí và đồng bọn đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị để khiến các hoạt động lừa đảo trong thời gian dài né tránh được sự can thiệp của các cơ quan thực thi pháp luật đa quốc gia. Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Thái Tử có thể nhận được thông tin tình báo trước, nắm được các hoạt động thực thi pháp luật nhắm vào các cơ sở lừa đảo, từ đó kịp thời sơ tán hoặc che giấu bằng chứng. Sự tồn tại của cơ chế cảnh báo sớm này cho thấy rõ rằng mạng lưới bảo kê của chúng đã vươn xa đến các cơ quan an ninh cao nhất.

Chuyên gia truy cứu trách nhiệm quyền lực của ĐCSTQ

Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, ông Chương Thiên Lượng, trong chương trình “Thiên Lượng Thời Phân” (Tianliang Times) đã phân tích sâu các tài liệu truy tố và chỉ ra rằng, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Tập đoàn Thái Tử có liên hệ trực tiếp với cá nhân ông Tập Cận Bình, nhưng trong quá trình mở rộng nhanh chóng sự nghiệp của Trần Chí, mối liên hệ mật thiết của ông ta với Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ là rất rõ ràng.

Ông Chương Thiên Lượng chỉ ra rằng, trong một chế độ tập quyền, người nắm giữ quyền lực phải chịu trách nhiệm về các sự kiện xảy ra trong phạm vi quyền hạn của mình. Mối liên hệ của Trần Chí với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ chắc chắn tương ứng với một cấp bậc cụ thể trong hệ thống quyền lực, và cấp bậc đó phải chịu trách nhiệm tương ứng đối với các tội ác xảy ra dưới quyền của mình.

Trần Chí hiện đã bỏ trốn. Hoa Kỳ đã phong tỏa bất động sản của ông ta ở London và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 6 doanh nghiệp liên quan đến ông ta. Nếu tất cả các cáo buộc được chứng minh là đúng, Trần Chí sẽ phải đối mặt với bản án hình sự lên đến 40 năm.

Theo Epoch Times