“Tập đoàn Thái tử” của Campuchia, vốn có thế lực khổng lồ và thao túng cả giới chính trị lẫn xã hội đen, đã sụp đổ tan tành dưới đòn tấn công chung của Mỹ và Anh. Thông cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và báo cáo của một viện nghiên cứu chính sách của Mỹ đều tiết lộ rằng người sáng lập Tập đoàn Thái tử, Trần Chí (Chen Zhi), đã câu kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để thâu tóm đất đai quy mô lớn ở Palau, bị nghi ngờ giám sát và đe dọa các cơ sở căn cứ quân sự của Mỹ ở cự ly gần. Các nhà quan sát thời sự chính trị cho rằng đây là ngòi nổ trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Tập đoàn Thái tử.

Vào ngày 14 tháng này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức thông báo rằng Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Thái tử (Prince Group) – một doanh nghiệp xuyên quốc gia của Campuchia, bị nghi ngờ thao túng và thực hiện nhiều tội danh bao gồm lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền, hối lộ và cưỡng bức lao động, đã bị cơ quan kiểm sát New York đệ đơn truy tố.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng “Tập đoàn Thái tử”, công ty xuyên quốc gia do Trần Chí sáng lập và lãnh đạo, tuyên bố hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và tài chính với hoạt động kinh doanh trải rộng trên 30 quốc gia, nhưng thực chất là một tập đoàn tội phạm lớn nhất châu Á, chủ yếu hoạt động lừa đảo qua mạng. Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn này đã thu về hàng tỷ đô la từ các nạn nhân trên toàn cầu thông qua các phương thức như lừa đảo viễn thông và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp tại các “đặc khu” ở Campuchia.

Mọi người đều biết, tại các khu vực Đông Nam Á như Myanmar, Campuchia tồn tại một số lượng lớn các khu lừa đảo chủ yếu tham gia vào các hoạt động tội phạm như lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và thậm chí buôn lậu ma túy. Vậy tại sao các khu lừa đảo ở Campuchia lại bị cơ quan tư pháp của Mỹ và Anh nhắm tới? Một thông cáo do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố gần đây và một báo cáo do viện nghiên cứu chính sách của Mỹ công bố trước đó đã tiết lộ những thông tin quan trọng.

Theo thông cáo do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố vào ngày 14 tháng 10, Tập đoàn Thái tử đã từng thông qua công ty con Grand Legend để thực hiện “đầu tư mang tính săn mồi” tại quốc đảo Palau ở Tây Thái Bình Dương và mở rộng hoạt động lừa đảo của mình sang khu vực này. Địa chỉ đăng ký của công ty Grand Legend tại Palau được đặt dưới tên khách sạn Palau thuộc sở hữu của một người Hoa kiều tại Palau là Vương Quốc Đan (Wang Guodan, còn gọi là Rose Wang). Mọi công việc hành chính của Grand Legend tại Palau đều do Vương Quốc Đan phụ trách quản lý.

Thông cáo tiết lộ, với sự giúp đỡ của Vương Quốc Đan, Tập đoàn Thái tử đã thâu tóm đất đai quy mô lớn ở Palau, và hầu hết các dự án đầu tư của họ đều tập trung gần các cơ sở hạ tầng quan trọng mà quân đội Mỹ thiết lập ở Palau, như Cảng Koror, Sân bay Quốc tế Palau và trạm radar.

Trong đó, dự án đầu tư quy mô lớn nhất là phát triển một khu nghỉ dưỡng sang trọng trên đảo Ngerbelas ở Palau. Hợp đồng thuê đất của dự án này kéo dài 99 năm, vốn phát triển đến từ các khoản thu bất hợp pháp của Tập đoàn Thái tử. Vị trí địa lý của hòn đảo này lại nằm ngay gần Trạm Giám sát Bờ biển (CSS) mới được Mỹ xây dựng.

Một công ty khác có liên quan đến Tập đoàn Thái tử đã phát triển một khu đất gần sân bay Palau, nơi đây vốn là địa điểm quân đội Mỹ tổ chức các cuộc tập trận quân sự.

Điều đáng chú ý là Vương Quốc Đan, người đã ra mặt giúp Grand Legend thâu tóm đất ở Palau, từng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Hoa kiều và Người Hoa tại Palau. Hiệp hội này được coi là một tổ chức ngoại vi phối hợp với Cục An ninh Quốc gia của ĐCSTQ để thực hiện các hoạt động thâm nhập ảnh hưởng ở nước ngoài, và thường xuyên đại diện cho ĐCSTQ tham gia một số hoạt động ngoại giao không chính thức ở nước ngoài.

Theo một báo cáo của Reuters vào tháng 4 năm nay, năm 2019, Vương Quốc Đan từng với tư cách là “đại biểu Hoa kiều hải ngoại xuất sắc” đã đến Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để tham dự các hoạt động kỷ niệm của chính quyền ĐCSTQ.

Về phần Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Hoa kiều và Người Hoa tại Palau, Điền Hành (Hunter Tien), đã cùng với doanh nhân Trung Quốc Zhuang Cizhong thuê hai khu đất lớn rộng hàng trăm nghìn mét vuông tại bang Angaur của Palau, và những lô đất này chỉ cách các cơ sở quân sự của Mỹ tại địa phương vài trăm mét.

Ngoài ra, viện nghiên cứu chính sách của Mỹ “Pacific Economics” (Kinh tế học Thái Bình Dương) trong một báo cáo điều tra công bố vào tháng 3 năm nay đã cảnh báo rằng có một số tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia có quan hệ mật thiết với quan chức ĐCSTQ đăng ký công ty tại Palau dưới danh nghĩa đầu tư khu nghỉ dưỡng sang trọng và phát triển đất đai, nhưng thực chất là tiến hành các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, cờ bạc và lừa đảo tại địa phương. Trong đó, báo cáo đã điểm mặt “Tập đoàn Prince Holdings” do doanh nhân Trung Quốc Trần Chí sáng lập.

Tác giả Phùng Hy Kiền (Feng Xiqian) trong bài viết “Lằn ranh đỏ mà Trần Chí giẫm phải không phải là lừa đảo” đã phân tích và chỉ ra rằng, Palau, quốc đảo dân chủ chỉ có 20.000 dân, là một mắt xích quan trọng trong “chuỗi đảo thứ hai” của Mỹ, có vai trò hạn chế sự bành trướng của quân đội ĐCSTQ ở Tây Thái Bình Dương. Các cơ sở như sân bay và radar mà quân đội Mỹ xây dựng trên đảo “có tầm quan trọng cốt yếu đối với việc giám sát không phận và lãnh hải”.

Bài viết cho biết, hành vi “câu kết” của Trần Chí với ĐCSTQ đều cho thấy ý đồ của y là muốn “tạo một sân chơi riêng” trên “chuỗi đảo thứ hai”. “Thực hiện lừa đảo, rửa tiền, tất nhiên là tội ác tày trời, nhưng tử tội thực sự của Trần Chí, e rằng chính là ‘động thổ trên đầu Thái Tuế’, dám vuốt râu hùm. Và trong cuộc chiến này, ai thắng ai thua, đã quá rõ ràng.

Theo NTDTV