Đại Kỷ NguyênTin tức thời sự quốc tế cập nhật 24/7, văn hoá truyền thống
Mỹ và Anh trừng phạt tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Prince Campuchia vì điều hành các khu lừa đảo viễn thông, liệt kê Trần Chí (Chen Zhi) cùng hơn 100 cá nhân và công ty, trải rộng ở nhiều quốc gia. Sau đó, truyền thông ở các nơi khác nhau đã tiếp tục truy vết bản đồ tài sản của ông ta ở các nước, phát hiện Trần Chí và đồng bọn đã dùng gần 7 tỷ đô la Hồng Kông để ráo riết mua biệt thự xa hoa và các tòa nhà thương mại tại Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Anh, UAE, bao gồm việc thông qua công ty niêm yết tại Hồng Kông để mua toàn bộ một tòa nhà kiến trúc biểu tượng hoàn toàn mới tại khu tài chính Luân Đôn (City of London). Trong đó, bất động sản tại Hồng Kông trị giá khoảng 4,3 tỷ đô la Hồng Kông, giá trị thị trường cổ phiếu của ba công ty niêm yết tại Hồng Kông mà ông ta kiểm soát là khoảng 400 triệu đô la Hồng Kông, tổng cộng là 4,7 tỷ đô la Hồng Kông.
Một người Singapore khác bị trừng phạt, đồng thời là giám đốc của 17LIVE, một công ty mà công ty hàng đầu của quốc gia này là Temasek có đầu tư, Temasek đã phải vội vàng ra thông cáo làm rõ.
Sở hữu biệt thự 1 tỷ đô la Hồng Kông tại Đài Bắc
Danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm 9 công ty Đài Loan, trong đó 8 công ty đặt tại khu biệt thự xa hoa “Hòa Bình Đại Uyển” (Peace Garden) ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc, bao gồm cả “Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thái tử Đài Loan” (Taiwan Prince Real Estate Investment). Trang web của công ty này hiện đã bị xóa, nhưng từ các trang lưu trữ có thể thấy, công ty này chính là bên bán bất động sản tại tầng 30 của “Hòa Bình Đại Uyển”.
Theo tra cứu của Đài Loan, Trần Chí đã sử dụng các công ty khác nhau để nắm giữ 11 căn biệt thự xa hoa tại “Hòa Bình Đại Uyển”, với tổng trị giá 3,8 tỷ Đài tệ (khoảng 960 triệu đô la Hồng Kông). Các công ty này đều được thành lập vào năm 2019 và đã mua bất động sản ngay trong năm đó.
Khoe siêu xe, làm hàng xóm của Châu Kiệt Luân
Trần Chí từng có một thời gian sống ở Đài Loan. Vài năm trước, có người đã khoe trên Instagram hình ảnh hơn 10 chiếc siêu xe đậu trong bãi đậu xe của khu biệt thự “Hòa Bình Đại Uyển” ở Đài Loan, đồng thời khoe đồng hồ hàng hiệu, rượu đắt tiền. Truyền thông Đài Loan chỉ ra rằng tài khoản đó thuộc sở hữu của Trần Chí. Hiện tại, tài khoản này đã chuyển sang chế độ riêng tư và xóa rất nhiều ảnh.
Cư dân nổi tiếng nhất của “Hòa Bình Đại Uyển” là Châu Kiệt Luân (Jay Chou), và “làm hàng xóm của Châu Đổng” cũng trở thành tiêu đề báo cáo của truyền thông Đài Loan.
Cảnh sát Đài Loan chủ động liên hệ FBI Mỹ, Viện kiểm sát chỉ đạo điều tra
Cục trưởng Cục Cảnh sát Bộ Nội vụ Đài Loan, Trương Vinh Hưng (Chang Jung-hsing), khi trả lời chất vấn của các nhà lập pháp vào ngày 20 tháng 10 cho biết, theo thông tin sơ bộ, Trần Chí đến Đài Loan trước năm 2021, sau đó không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta trở lại Đài Loan. Sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh được ban hành, Đài Loan đã chủ động liên hệ thông qua Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), vụ án này đã được báo cáo lên Viện kiểm sát Đài Bắc để chỉ đạo điều tra.
Ông Trương Vinh Hưng nói, Cục Cảnh sát đều đang nắm bắt thông tin về các thành viên và công ty của tập đoàn được đề cập, sẽ phối hợp với phía công tố để điều tra. Việc quản lý xuất nhập cảnh liên quan đều đã liên lạc với Cục Di dân, cảnh sát cũng có khả năng giám sát và xử lý xem những nhân vật có vấn đề này có liên quan đến các hành vi phi pháp hay không.
17 công ty, 3 công dân Singapore bị trừng phạt
Có 17 công ty Singapore và 3 công dân Singapore bị liệt vào danh sách trừng phạt, ba người này là Trần Tú Linh (CHEN Xiuling), Đặng Vạn Bảo (TANG, Nigel Wan Bao Nabil), và Dương Tân Phát (YEO, Sin Huat Alan).
Theo tra cứu của Cục Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore, Trần Chí là cổ đông của 9 công ty tại nước này. Ông ta cũng mở một công ty văn phòng gia đình (family office) tên là “DW Capital Holdings” tại Singapore và giữ chức giám đốc. Trang web của công ty đã bị xóa, nhưng trang lưu trữ có giới thiệu về Trần Chí. Theo thông tin công ty, “DW Capital” được thành lập vào năm 2018, là một đơn vị quản lý quỹ được chỉ định cho một văn phòng gia đình đơn lẻ, quản lý tài sản hơn 60 triệu đô la Singapore (khoảng 360 triệu đô la Hồng Kông).
Liên quan đến công ty 17LIVE do Temasek đầu tư
Bà Trần Tú Linh, 43 tuổi, bị trừng phạt, còn có tên là Karen Chen, là Giám đốc tài chính (CFO) của “DW Capital”. Bà ta còn có một thân phận khác là giám đốc độc lập của công ty niêm yết 17LIVE, một công ty có sự đầu tư của quỹ đầu tư hàng đầu quốc gia Singapore là Temasek Holdings. Tuy nhiên, sau khi tin tức bà ta bị Mỹ trừng phạt được công bố, bà đã từ chức giám đốc.
17LIVE ra thông cáo, chỉ ra rằng công ty chưa bao giờ có giao dịch kinh doanh với Trần Tú Linh, DW Capital, hay Trần Chí.
Temasek cũng ra thông cáo làm rõ, tuyên bố không có bất kỳ mối liên hệ nào với Tập đoàn Prince hay bất kỳ công ty con nào của nó. Temasek không tham gia vào việc bổ nhiệm bất kỳ giám đốc nào trong hội đồng quản trị của 17LIVE, bao gồm cả Trần Tú Linh.
Trần Chí và phó tướng cùng mua biệt thự 3.4 tỷ đô la Hồng Kông tại Singapore
Trần Chí cũng ráo riết mua biệt thự xa hoa tại Singapore. Điều tra của “Liên Hợp Tảo Báo” (Lianhe Zaobao) phát hiện, Trần Chí trong vòng nửa năm 2017 đã vung 40 triệu đô la Singapore (khoảng 240 triệu đô la Hồng Kông) để mua ba căn biệt thự, bao gồm một căn hộ rộng hơn 5.000 feet vuông tại khu dân cư tư nhân cao cấp có sở hữu vĩnh viễn Gramercy Park ở khu vực trung tâm, cùng với một căn hộ khoảng 4.000 feet vuông tại Le Nouvel Ardmore và một căn tại Leedon Residence.
Lý Thiêm (LI Thet), người bị Mỹ cáo buộc là Giám đốc tài chính của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Prince, bị Bloomberg phanh phui đã dùng 18,2 triệu đô la Singapore (khoảng 100 triệu đô la Hồng Kông) để mua căn hộ Boulevard Vue gần Gramercy Park. Lý Thiêm bị cáo buộc quản lý tiền bẩn và chịu trách nhiệm buôn lậu một lượng lớn tiền mặt.
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết đang tiến hành điều tra đối với các công ty trong nước có liên quan đến Tập đoàn Prince của Campuchia.
Sở hữu 19 bất động sản tại Anh, thông qua công ty niêm yết Hồng Kông mua trọn tòa nhà văn phòng tại khu tài chính Luân Đôn
Chính quyền Anh đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của ông ta tại Anh, bao gồm 19 bất động sản.
Năm 2020, Trần Chí đã chi 94,21 triệu bảng Anh (khoảng 909 triệu đô la Hồng Kông vào thời điểm đó) để mua trọn tòa nhà thương mại 10 Fenchurch St tại khu tài chính Luân Đôn, hiện trị giá khoảng 100 triệu bảng Anh (khoảng 1,04 tỷ đô la Hồng Kông); cùng một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh (khoảng 125 triệu đô la Hồng Kông) tại Avenue Road, St John’s Wood ở phía bắc Luân Đôn; và 17 căn hộ ở phía nam Luân Đôn.
Tòa nhà thương mại tại khu tài chính Luân Đôn có bên bán là công ty niêm yết tại Hồng Kông “Trang Sĩ Trung Quốc” (Chuang’s China, mã 298). Công ty này lúc đó đã ra thông cáo, chỉ ra rằng bên mua là một công ty BVI (Quần đảo Virgin thuộc Anh).
Vợ chồng chủ tịch sòng bạc Jinbei mua bất động sản tại Dubai, Luân Đôn
Tại Dubai, UAE, Chúc Trung Tiêu (ZHU Zhongbiao), người cũng có tên trong danh sách trừng phạt và chịu trách nhiệm điều hành sòng bạc “Tập đoàn Kim Bối” (Jinbei Group), đã mua 29 bất động sản từ năm 2019 đến 2022, với tổng trị giá 7,9 triệu USD (khoảng 61,62 triệu đô la Hồng Kông), bao gồm 16 căn hộ sang trọng tại Dubai Creek Harbour.
Vợ của Chúc Trung Tiêu là WANG Xiaoyan, đã mua bất động sản trị giá 6 triệu USD tại Anh, đó là căn hộ penthouse tại tòa nhà mang tính biểu tượng Landmark Pinnacle ở Canary Wharf, Luân Đôn. Bà này không có tên trong danh sách trừng phạt.
Năm 2024, Síp (Cyprus) thông báo đã hủy hộ chiếu Síp của vợ chồng Chúc Trung Tiêu và một đứa con của họ, những hộ chiếu này có được thông qua chương trình “thị thực vàng” (golden visa).
Giao dịch qua 5 ngân hàng Hàn Quốc, đã đóng băng gần 500 triệu đô la HK tiền gửi
Các nghị sĩ Hàn Quốc tiết lộ rằng Tập đoàn Prince đã thực hiện hàng chục giao dịch thông qua chi nhánh của 5 ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia, liên quan đến số tiền 197 tỷ won (khoảng 1,07 tỷ đô la Hồng Kông). Hiện tại, các ngân hàng này đã đóng băng khoảng 91 tỷ won (khoảng 495 triệu đô la Hồng Kông) tiền gửi trong tài khoản của Tập đoàn Prince.
Theo Hồng Kông 01 (hk01)
