Thời báo Tân Đường Nhân ngày 06/11/2025 đưa tin: Tập đoàn Thái tử do Trần Chí (Chen Zhi) đứng đầu, thực hiện tội phạm lừa đảo ở Campuchia, đã bị công tố viên liên bang Mỹ truy tố. Các cơ quan điều tra và kiểm sát Đài Loan cũng đang điều tra quy mô lớn vụ án rửa tiền của Tập đoàn Thái tử tại Đài Loan, đề nghị bắt giữ 5 cá nhân chủ chốt tại Đài Loan. Tòa án Địa phương Đài Bắc hôm nay (6/11) đã ra phán quyết bắt giữ và cấm tiếp xúc đối với nhân vật số hai là Cổ Thục Văn (Gu Shuwen), 4 người còn lại sẽ được đưa ra xét xử. Chiều nay, Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã mở một cuộc họp báo khác để công bố chi tiết cuộc điều tra.

Cảnh sát đột kích một phòng máy đánh bạc (game bài) ở Nội Hồ, Đài Bắc. Các cơ quan kiểm điều Đài Loan đang điều tra vụ án lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia của Tập đoàn Thái tử, đã tiến hành một cuộc lục soát và bắt giữ quy mô lớn, đưa về 25 đồng phạm bao gồm nhân vật cấp cao nhất tại Đài Loan là Vương Dục Đường và nhân vật số hai Cổ Thục Văn. Sau khi thẩm vấn, phía công tố đã đề nghị bắt giữ và cấm tiếp xúc đối với 5 thân tín của trùm tập đoàn Trần Chí tại Đài Loan. Cổ Thục Văn đã bị phán quyết bắt giữ và cấm tiếp xúc vào rạng sáng ngày 6/11.

Trần Chí ban đầu tìm người Singapore là Trương Cương Diệu đến Đài Loan phát triển, không ngờ Trương Cương Diệu bị nghi ngờ cuỗm đi 900 triệu tài sản của tập đoàn. Trần Chí liền phái cánh tay phải là Lý Thiêm đến Đài Loan chỉ huy, tìm người Singapore là Trần Tú Linh làm kế toán, thông qua các cốt cán người Đài Loan như Cổ Thục Văn, Vương Dục Đường… để biến Đài Loan thành một cơ sở rửa tiền. Trần Chí, Lý Thiêm, Trần Tú Linh đều đang ở nước ngoài, không loại trừ khả năng bị liệt vào danh sách bị cáo và bị truy nã.

Khâu Thừa Địch, Đội trưởng Đội 3, Đại đội 9 Cục Cảnh sát Hình sự: “Từ nước ngoài, chủ tịch Trần Chí của Tập đoàn Thái tử Campuchia, ông ta thông qua người đại diện họ Vương trong nước, đến Đài Loan từ năm Dân Quốc 105 (2016), lần lượt mở ít nhất 5 công ty liên quan, trong đó bao gồm 8 công ty Liên O bị Mỹ trừng phạt, cùng một công ty bất động sản và một công ty liên quan đến internet.”

Cơ quan kiểm điều điều tra phát hiện, Tập đoàn Thái tử do Trần Chí sáng lập đã lấy 4.5 tỷ Đài tệ thu nhập bất hợp pháp từ nước ngoài, rửa vào 8 công ty ma ở Đài Loan, liên quan đến bốn phần vi phạm pháp luật lớn tại Đài Loan:

  1. Thứ nhất: Mua biệt thự hạng sang “Hòa Bình Đại Uyển” (Heping Dayuan) ở quận Đại An, được coi là bằng chứng rửa tiền.
  2. Thứ hai: Thành lập Công ty Thiên Húc (Tianxu) tại tòa nhà Taipei 101, bề ngoài là tuyển dụng kỹ sư để tham gia đánh bạc trực tuyến, nhưng thực chất bị nghi ngờ rửa tiền.
  3. Thứ ba: Sau khi tin tức tập đoàn bị Mỹ trừng phạt bị phơi bày, các đồng phạm đã khẩn trương chuyển nhượng xe sang nhằm che giấu tài sản.
  4. Thứ tư: Bản đồ tội phạm đã mở rộng đến Palau, câu kết với các tập đoàn khác mua đảo nhỏ để xây dựng khu nghỉ dưỡng.

Cơ quan kiểm điều nhận định, Tập đoàn Thái tử mua sắm rầm rộ hàng xa xỉ và bất động sản tại Đài Loan nhằm mục đích che giấu thu nhập phạm tội trên toàn cầu.

Lâm Chấn Thụy, Đại đội trưởng Đại đội 9 Cục Cảnh sát Hình sự: “Đã điều tra ra tập đoàn này tại Đài Loan, ngoài ra còn thành lập hai công ty game bài, và bị nghi ngờ rửa tiền. Hơn nữa, sau khi bị truyền thông phanh phui, đã vội vàng chuyển nhượng một số tài sản liên quan. Thông qua hợp tác tình báo và hành động nhanh chóng, chúng tôi đã thành công kịp thời đóng băng, [ngăn chặn] chuyển nhượng và bảo toàn một số thu nhập bất hợp pháp liên quan.”

Để bảo toàn tài sản bất hợp pháp do Tập đoàn Thái tử rửa tiền tại Đài Loan, công tố viên mới đây đã đệ đơn lên tòa án xin phong tỏa 18 bất động sản (bao gồm 11 căn hộ tại “Hòa Bình Đại Uyển”, 48 chỗ đậu xe, trị giá theo đăng ký giá thực tế là hơn 3,814,210,000 Đài tệ).

Đồng thời thu giữ 26 xe sang các loại (trị giá hơn 477,580,000 Đài tệ) bao gồm Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, v.v., và 60 tài khoản ngân hàng (số dư hơn 235,870,000 NTD). Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa lên tới hơn 4,527,660,000 Đài tệ (150 triệu USD). Tòa án Địa phương Đài Bắc đã ra phán quyết chuẩn y việc phong tỏa vào ngày 27/10.

Theo NTDTV