Các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường giao dịch cần sa bất hợp pháp ở Mỹ và rửa tiền cho cocaine và heroin. Hiện nay, một lực lượng đặc nhiệm liên bang đang điều tra một loại hình lừa đảo thẻ quà tặng mới nổi, trong đó 90% những người tham gia bị bắt là người gốc Hoa, với số tiền liên quan lên tới hàng trăm triệu USD.

Theo báo cáo ngày 10 tháng 4 của ProPublica, một tổ chức tin tức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, do tội phạm trong vụ lừa đảo này đại đa số là người Trung Quốc hoặc người gốc Hoa, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã gọi chiến dịch trấn áp tội phạm này là “Kế hoạch Red Hook” (Project Red Hook). Điều này đánh dấu lần đầu tiên chính quyền liên bang tập trung vào vai trò của tội phạm có tổ chức người Trung Quốc trong các vụ lừa đảo “rút cạn thẻ quà tặng” (Gift Card Draining) và đầu tư nguồn lực để trấn áp.

90% số người bị bắt trong vụ lừa đảo là người Trung Quốc hoặc gốc Hoa, số tiền liên quan là rất lớn

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thành lập một nhóm hành động đặc biệt nhằm trấn áp hành vi lừa đảo được gọi là “rút cạn thẻ quà tặng” này.

Theo báo cáo, Cục Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations, HSI) thuộc Bộ An ninh Nội địa đã bắt đầu ưu tiên vấn đề lừa đảo thẻ quà tặng vào cuối năm ngoái để đối phó với số lượng lớn các khiếu nại của người tiêu dùng và các vụ bắt giữ liên quan đến việc thẻ quà tặng bị đánh cắp và sử dụng.

ProPublica dẫn lời ông Adam Parks, trợ lý đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa tại Baton Rouge, Louisiana, cho biết trong 18 tháng qua, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc đã bắt giữ khoảng 100 kẻ lừa đảo thẻ quà tặng, trong đó 80 đến 90 người là công dân Trung Quốc hoặc người Mỹ gốc Hoa. Ông Parks, người lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm, ước tính rằng có thể có 1.000 người ở Mỹ tham gia vào các hoạt động đánh cắp thẻ quà tặng, hầu hết họ là những “người chạy việc vặt” (chân rết) cho các băng đảng.

Ông Parks nói với ProPublica, “Chúng ta đang nói về hàng trăm triệu USD, thậm chí là hàng tỷ USD, đây là một rủi ro lớn đối với nền kinh tế của chúng ta và niềm tin của người dân vào môi trường bán lẻ.”

Có hai hình thức lừa đảo kiểu này. Một là, tội phạm sẽ đánh cắp thông tin của thẻ quà tặng hợp lệ, đóng gói lại và đặt chúng trở lại kệ trưng bày, chờ khách hàng mua. Khi khách hàng mua thẻ quà tặng đã bị đánh cắp thông tin, một khi thẻ được kích hoạt, kẻ lừa đảo sẽ tranh thủ tiêu tiền trước chủ sở hữu hợp pháp. Hai là, tội phạm sẽ dán mã vạch (barcode) lên các thẻ quà tặng chưa bán trong cửa hàng. Khi ai đó mua chiếc thẻ đã bị can thiệp và nạp tiền vào đó, thực chất là họ đang nạp tiền vào thẻ của kẻ lừa đảo.

Theo ông Parks, các nhà điều tra liên bang tin rằng nhiều tổ chức tội phạm Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động đánh cắp thẻ và sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp khác, bao gồm buôn bán ma túy và buôn người.

Tháng 11 năm ngoái, một hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày đã được tổ chức tại trụ sở Bộ An ninh Nội địa ở Washington D.C., với sự tham gia của nhiều nhà bán lẻ lớn và nhà cung cấp thẻ quà tặng trên toàn quốc. Chính quyền liên bang đã thúc đẩy ngành này chia sẻ thông tin để giúp đánh bại các băng nhóm tội phạm. Sau đó, cơ quan này đã ban hành một thông báo vào tháng 12, nhắc nhở các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc lưu ý đến phương thức lừa đảo này. Ông Parks tiết lộ rằng khoảng 15 đặc vụ An ninh Nội địa hiện đang dành phần lớn thời gian của họ cho “Kế hoạch Red Hook”.

Theo ước tính của những người trong ngành, người Mỹ dự kiến sẽ chi hơn 200 tỷ USD cho thẻ quà tặng trong năm nay. Các nhà bán lẻ thích thẻ quà tặng vì chúng thúc đẩy doanh số và lợi nhuận.

Dữ liệu từ các nhà bán lẻ và người tiêu dùng cho thấy hiện tượng thẻ quà tặng bị đánh cắp và sử dụng đã gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo một báo cáo vào tháng 6 năm ngoái của Văn phòng Cảnh sát trưởng bang Florida, chỉ riêng công ty Target đã khiến khách hàng thiệt hại 300 triệu USD do thẻ quà tặng bị đánh cắp.

Ngoài ra, Target và Walmart đã phải đối mặt với các vụ kiện tập thể từ người tiêu dùng, những người này sau khi mua hoặc nhận thẻ quà tặng mới phát hiện ra số dư trong thẻ đã bị đánh cắp. Trong mỗi vụ kiện, nguyên đơn đều cáo buộc rằng hai công ty này đã không đảm bảo an toàn cho bao bì thẻ quà tặng và cũng không giám sát các quầy trưng bày thẻ quà tặng.

ProPublica trích dẫn nội dung cáo trạng trong vụ kiện của Target, nói rằng, “Hiện tượng thẻ quà tặng mua từ Target bị can thiệp là vô cùng tràn lan và phổ biến, công ty Target cũng nhận thức rõ về vấn đề này, nhưng công ty Target vẫn tiếp tục bán các thẻ quà tặng không an toàn, dễ bị can thiệp mà không đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về sự thật này.”

Vụ kiện của Walmart đã kết thúc bằng một thỏa thuận hòa giải không được tiết lộ vào năm 2022, còn vụ kiện của Target đang trong quá trình đàm phán hòa giải. Vào tháng 1 năm nay, công ty Apple đã đạt được thỏa thuận hòa giải trong một vụ kiện tập thể tương tự về lừa đảo thẻ quà tặng, đồng ý bồi thường 1,8 triệu USD.

Băng đảng tội phạm lợi dụng người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp làm “người chạy việc vặt”

Băng nhóm tội phạm lừa đảo lợi dụng những “người chạy việc vặt” cấp thấp ở Mỹ để gây án, những người này hầu hết là công dân Trung Quốc hoặc người Mỹ gốc Hoa. Theo các tài liệu tòa án và các nhà điều tra, những “người chạy việc vặt” này hỗ trợ việc lấy đi, can thiệp và đặt lại các thẻ quà tặng.

ProPublica dẫn lời ông Parks nói rằng, một “người chạy việc vặt” lái xe từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, có thể đánh cắp thẻ quà tặng hoặc đặt lại hàng nghìn thẻ đã bị can thiệp lên kệ trong một thời gian rất ngắn. “Những gì họ làm là bay đến một thành phố, thuê một chiếc xe, rồi đi dọc theo đường cao tốc liên bang, cứ tìm thấy các siêu thị lớn là ra tay.”

Theo tài liệu tòa án, trong vòng 24 giờ vào tháng 12 năm ngoái, một “người chạy việc vặt” bị cáo buộc tên là Ming Xue (phiên âm, Tiết Minh) đã đi qua 14 siêu thị Walmart ở Ohio trước khi bị bắt. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã phát hiện 2.260 thẻ quà tặng của Visa, Apple và Mastercard trong xe của Xue. Theo các tài liệu pháp lý do bên công tố cung cấp, Xue đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ vài tháng trước khi bị bắt. Anh ta tuyên bố mình vô tội.

Bộ An ninh Nội địa đang điều tra xem liệu các tổ chức tội phạm Trung Quốc có đưa người nhập lậu vào Mỹ và lợi dụng họ để gây án hay không.

Ông Parks nói rằng các nhà điều tra biết rằng “một số người bị bắt đã vượt biên trái phép qua biên giới phía Nam từ vài tuần đến vài tháng trước đó”.

Những người bị cáo buộc khác thì nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ và nói với cảnh sát rằng họ được tuyển dụng thông qua các bài đăng trực tuyến. Donghui Liao (phiên âm, Liêu Đông Huy) đã bị bắt tại một siêu thị Target ở Florida, vì nhân viên phát hiện anh ta lấy thẻ quà tặng từ trong túi ra và đặt chúng lên kệ.

Theo tài liệu tòa án, anh ta nói với cảnh sát thông qua một phiên dịch viên rằng chủ của anh ta đã thuê anh ta qua mạng và gửi thẻ quà tặng cho anh ta qua đường bưu điện. Mỗi khi đặt một thẻ trở lại kệ, anh ta được trả 30 cent. Cảnh sát cho biết, họ đã phát hiện trên người anh ta số thẻ quà tặng đã bị can thiệp trị giá 60.000 USD. Liao vẫn đang bị giam giữ, vụ án của anh ta gần đây đã được chuyển giao cho tòa án liên bang. Bị cáo Liao tuyên bố mình vô tội.

Được biết, “Kế hoạch Red Hook” hiện đang đề xuất các biện pháp chống lừa đảo cho các nhà bán lẻ, chẳng hạn như kiểm tra nghiêm ngặt hơn việc trưng bày thẻ quà tặng, đồng thời nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật địa phương về hành vi tội phạm này.

Theo Epoch Times