Thời báo Vision Times ngày 29/10 đưa tin: Mỹ và Anh đã hợp tác để trấn áp lừa đảo trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã truy tố Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử (Prince Group), Trần Chí (Chen Zhi), cáo buộc ông ta điều hành “nhà máy nhà tù” ở Campuchia và Tập đoàn Thái Tử là một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Vụ việc này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên mạng internet Trung Quốc. Một số lượng lớn các blogger đã chia sẻ lại các thông tin và video liên quan đến Trần Chí, nhưng đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát chặt chẽ, xóa một lượng lớn bình luận, khiến các blogger đồng loạt phẫn nộ. Các nhà phân tích bình luận trên mạng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa Trần Chí và ĐCSTQ là không hề tầm thường.

Gần đây, nhiều blogger ở Đại lục phản ánh rằng khu vực bình luận của các video liên quan đến Trần Chí hiển thị “0 bình luận”. Blogger “Lão Hồ Ba Ba Ba” thắc mắc: “Chuyện gì đang xảy ra vậy! Các video ngắn về Tập đoàn Thái Tử có ‘số lượng bình luận ít đến đáng thương. Vài chục nghìn lượt thích, nhưng bình luận chỉ có một con số, thậm chí 100.000 lượt thích, mà chỉ có 1 bình luận, điều này có bình thường không?”

Một blogger khác đặt câu hỏi: Tại sao các video liên quan đến Tập đoàn Thái Tử và Trần Chí mà tôi xem được đều có lượt thích và lượt lưu rất cao, nhưng lại không có bình luận? Có video 23.000 lượt thích nhưng không một bình luận, tại sao vậy? Cũng có blogger mỉa mai: “Trần Chí à, anh đúng là tay mắt thông thiên thật, đã bỏ trốn rồi mà vẫn có người xóa bình luận cho anh ta!”

Một nam blogger được cho là “bị đe dọa” đã tức giận nói trong video: “Sợ gì chứ? Giống như tôi, một blogger nhỏ chỉ có vài chục nghìn người theo dõi, các người cũng lo lắng à? Tôi chẳng qua chỉ đăng một video về Trần Chí… Các người còn đóng khu bình luận của tôi, đủ để tưởng tượng rồi!”

Blogger này còn tức giận chỉ trích: “Họ còn nói tôi không dám báo vị trí”, “Tôi hành không đổi tên, tọa không đổi họ, tôi hiện đang ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, các người đến đây ‘báo hiếu’ tôi đi, tôi chờ! Lũ cặn bã ngầm như các người đúng là vô pháp vô thiên rồi. Nếu họ đã không quản, thì tôi sẽ dùng cách của mình để xử lý, sớm muộn gì cũng có ngày, tôi nhất định sẽ bới từng người các người ra, tiễn các người về quê!”

Về việc này, không ít cư dân mạng cho rằng Trần Chí có quan hệ với ĐCSTQ. Một cư dân mạng nói: “Điều này hoàn toàn trùng khớp với nghiệp vụ chính của ĐCSTQ!” Một cư dân mạng khác phân tích: “Chỉ có Văn phòng An ninh mạng [của ĐCSTQ] mới có quyền lực này, ĐCSTQ đã đích thân ra tay che đậy cho Tập đoàn Thái Tử, không cho phép người dân bàn luận, mối quan hệ này đã tự nói lên tất cả!”

Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Trần Chí, bị phanh phui là đã rửa tiền cho phe phái Phúc Kiến của ĐCSTQ và gia tộc họ Tập.

Ngày 21 tháng 10, bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue), nhà văn người Canada gốc Hoa và nhà hoạt động dân chủ, đã tiết lộ trên nền tảng X về thân thế và bối cảnh của Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử, Trần Chí. Bà Thịnh Tuyết nói: Trần Chí sinh ra tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, ông ta là con trai của chị gái vợ ông Hoàng Khôn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông hiện nay, chuyên chịu trách nhiệm quản lý tài sản và rửa tiền cho phe phái Phúc Kiến trong trung ương ĐCSTQ và bà Tề Kiều Kiều (Qi Qiaoqiao – chị gái của Tập Cận Bình).

Bà Thịnh Tuyết chỉ ra: Không rõ bà Tề Kiều Kiều đã nhìn trúng Trần Chí làm đàn em (tay sai) cho mình từ khi nào, nhưng dưới sự sắp xếp của bà, Trần Chí có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ và căn cứ của gia tộc họ Tập tại Thâm Quyến – Nhà khách Thâm Quyến. “Lừa đảo mổ heo” là một dự án tiện tay của Trần Chí, một mũi tên trúng nhiều đích.

Trần Chí là chủ mưu bí ẩn của “đế chế lừa đảo”, bị cáo buộc chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 tỷ USD.

Theo BBC, Trần Chí (Chen Zhi), mới 37 tuổi, bị cáo buộc là “chủ mưu đằng sau một đế chế lừa đảo trực tuyến khổng lồ… một tập đoàn tội phạm được xây dựng trên sự đau khổ của con người”. Năm 2014, ông ta từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và nhập quốc tịch Campuchia. Năm 2015, Trần Chí thành lập Tập đoàn Thái Tử, tập trung vào phát triển bất động sản, khi đó ông ta mới 27 tuổi.

Bản tin cho biết, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã cáo buộc Trần Chí chủ mưu lừa đảo ở Campuchia, đánh cắp hàng tỷ USD tiền điện tử từ các nạn nhân trên toàn cầu. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tịch thu số Bitcoin được cho là có liên quan đến ông ta, trị giá hơn 14 tỷ USD (10,5 tỷ Bảng Anh) — và gọi đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Bản tin cho biết, Mỹ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 128 công ty liên quan đến Trần Chí và Tập đoàn Thái Tử, cũng như 17 cá nhân đến từ 7 quốc gia bị nghi ngờ hỗ trợ điều hành đế chế lừa đảo của ông ta. Thông báo trừng phạt chỉ rõ: “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Thái Tử đã kiếm lợi từ một loạt tội ác xuyên quốc gia, bao gồm tống tiền tình dục — một thủ đoạn lừa đảo, thông qua việc dụ dỗ nạn nhân cung cấp các tài liệu khiêu dâm để tống tiền sau này, nạn nhân thường là trẻ vị thành niên — rửa tiền, các loại lừa đảo và hoạt động phi pháp, tham nhũng, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, cũng như buôn người quy mô lớn, tra tấn và tống tiền các công nhân bị nô lệ để vận hành ít nhất mười khu lừa đảo tại Campuchia.”

Bản tin chỉ ra, Trần Chí lớn lên ở tỉnh Phúc Kiến, di cư đến Campuchia vào cuối năm 2010 hoặc 2011. Thời điểm này trùng với sự bắt đầu của cơn sốt đầu cơ bất động sản ở Campuchia, làn sóng này được thúc đẩy bởi việc các lô đất lớn bị chiếm dụng bởi những nhân vật có quyền thế và quan hệ chính trị, cùng với dòng vốn Trung Quốc ồ ạt chảy vào. Một phần trong số vốn này chảy vào Campuchia, đúng vào giai đoạn cuối của Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Tập Cận Bình, nhằm mục đích xuất khẩu cơ sở hạ tầng do Trung Quốc sản xuất. Một phần vốn khác đến từ các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc.

Bản tin cũng chỉ ra, nguồn vốn của Trần Chí luôn không rõ ràng. Năm 2019, khi ông ta nộp đơn xin mở tài khoản ngân hàng tại Đảo Man, ông ta đã liệt kê một người chú giấu tên, nói rằng người chú này đã cho ông ta 2 triệu USD vào năm 2011 để thành lập công ty bất động sản đầu tiên, nhưng không bao giờ cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Kể từ khi các lệnh trừng phạt được công bố, bên ngoài không còn bất kỳ tin tức hay dấu vết nào của ông ta. Vị trùm bí ẩn này từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất Campuchia, nhưng dường như hiện đã biến mất.

Theo Secret China