21 tổng chưởng lý Mỹ kiện quy định miễn khai báo chủ sở hữu doanh nghiệp
Liên minh 20 bang Mỹ và Đặc khu Columbia ngày 27/10 kiện Bộ Tài chính liên bang, yêu cầu hủy quy định miễn khai báo thông tin chủ sở hữu hưởng lợi đối với phần lớn công ty thành lập tại Mỹ. Các nguyên đơn cho rằng quy định vượt quá thẩm quyền của cơ quan hành pháp; Bộ Tài chính nói việc miễn khai báo giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhỏ.
Đơn kiện do Tổng chưởng lý Oregon Dan Rayfield dẫn đầu được nộp tại Tòa án liên bang quận Oregon. California và 19 bang khác cùng Đặc khu Columbia tham gia. Theo văn bản khởi kiện, quy định của Mạng lưới Chống tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, gọi tắt là FinCEN, loại trừ hơn 99,9% số thực thể trước đây thuộc diện phải báo cáo thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.
Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp, được Quốc hội thông qua năm 2021, tạo cơ chế thu thập thông tin về người sở hữu hoặc kiểm soát doanh nghiệp để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật. Các bang lập luận rằng việc miễn báo cáo rộng rãi làm khó quá trình điều tra rửa tiền, gian lận và trốn thuế thông qua công ty bình phong. Đây là quan điểm của bên khởi kiện, chưa phải phán quyết của tòa.
Đơn kiện cáo buộc FinCEN vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính vì ban hành ngoại lệ quá rộng, giải trình không đầy đủ và bỏ qua những lợi ích mà cơ chế báo cáo mang lại. Các bang còn phản đối kế hoạch xóa dữ liệu chủ sở hữu đã thu thập; đơn kiện nêu hạn chót mà FinCEN dự kiến thực hiện việc xóa là tháng 2/2027. Nguyên đơn yêu cầu tòa tuyên các quy định miễn trừ không hợp pháp và ngăn việc xóa dữ liệu trong khi vụ kiện được giải quyết.
Thông cáo của Bộ Tài chính ngày 11/8 cho biết quy định cuối cùng miễn yêu cầu báo cáo đối với công ty và cá nhân Mỹ, có hiệu lực từ ngày 14/8. Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp nước ngoài thuộc diện khai báo vẫn phải cung cấp thông tin về chủ sở hữu nước ngoài. Bộ trưởng Scott Bessent nói thay đổi giúp hàng triệu chủ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật giảm thủ tục mà không làm suy yếu an ninh quốc gia.
Ở chiều ngược lại, Tổng chưởng lý California Rob Bonta cho rằng dữ liệu chủ sở hữu giúp lực lượng chức năng lần ra những người đứng sau công ty bình phong. Theo thông cáo của văn phòng ông, nếu thiếu cơ sở dữ liệu FinCEN, các cơ quan điều tra và quản lý sẽ phải dùng những cách thu thập thông tin chậm hơn. Hai phía đang bất đồng về mức độ cần thiết của báo cáo và thẩm quyền miễn trừ theo luật; vụ kiện chưa có kết quả cuối cùng.
Nguồn: The Epoch Times, 27/10/2026; đơn kiện của các bang; Văn phòng Tổng chưởng lý California; Bộ Tài chính Mỹ.
