Đề xuất xác minh chủ sở hữu hưởng lợi để ngăn đầu tư núp bóng

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên đề nghị bổ sung cơ chế làm rõ người thực sự kiểm soát doanh nghiệp, nguồn vốn và mục đích đầu tư khi sửa Luật Đầu tư.

Theo Dân trí, tại phiên thảo luận sáng 2/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên, đoàn Đồng Nai, nêu đề xuất tăng khả năng phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động đầu tư để che giấu quyền kiểm soát thực tế.

Trọng tâm kiến nghị là cho phép cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp, xác minh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người kiểm soát tổ chức kinh tế, nguồn gốc vốn góp và các bên liên quan khi cần thiết. Những giao dịch tại địa bàn hoặc lĩnh vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh được ông đặc biệt lưu ý.

Đại biểu dẫn các cách thức có thể che khuất chủ thể đầu tư như nhờ người khác đứng tên, lập nhiều tầng doanh nghiệp trung gian, chia nhỏ tỷ lệ sở hữu hoặc chuyển vốn qua nhiều tổ chức, cá nhân. Ông cho rằng cơ chế kiểm soát cần theo dõi cả quyền sở hữu và quyền kiểm soát thực tế.

Ông cũng đề nghị tăng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan để nhận diện dấu hiệu bất thường. Với dự án hoặc giao dịch có dấu hiệu liên quan đến rửa tiền, buôn lậu, lừa đảo hay xâm phạm an ninh quốc gia, việc kiểm tra và ngăn chặn phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự và điều kiện pháp luật.

Theo đại biểu, các quy định đang được thảo luận đã đề cập việc đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, nhưng cần thêm cơ chế phòng ngừa xuyên suốt quá trình thực hiện dự án. Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh không được trở thành rào cản đối với nhà đầu tư chân chính.

Đây là kiến nghị trong quá trình thảo luận sửa luật, chưa phải quy định mới đã được thông qua.

Nguồn: Dân trí.