Thời báo Tân Đường Nhân ngày 06/11/2025 đưa tin:

Sau Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Singapore, Hồng Kông và Đài Loan gần đây cũng đã hành động trong cùng một ngày, phong tỏa và đóng băng 26 chiếc xe sang, 11 căn hộ cao cấp cùng lượng lớn tiền mặt, cổ phiếu, v.v. của Tập đoàn Thái tử (Prince Group) Campuchia. Tổng giá trị tài sản lên tới hơn 3,5 tỷ Nhân dân tệ (0.5 tỷ USD). Phía công tố Đài Loan cũng đã bắt giữ 25 nghi phạm và đề nghị bắt giam, cấm thăm gặp đối với 5 thân tín của Trần Chí, người đứng đầu tập đoàn, tại Đài Loan.

Vào thứ Ba (4/11), dưới sự chỉ đạo của công tố viên Viện kiểm sát Địa phương Đài Bắc xử lý vụ án Tập đoàn Thái tử, Cục điều tra Thành phố Đài Bắc, Cục Cảnh sát Hình sự, các phân cục Đại An, Tín Nghĩa, Nội Hồ thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Đài Bắc, đội Cảnh sát Hình sự thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Cao Hùng, phân cục Tiểu Cảng và các đơn vị khác đã tiến hành khám xét và bắt giữ quy mô lớn tại các địa điểm và đối với các cá nhân liên quan.

Theo thông cáo báo chí của Viện kiểm sát Địa phương Đài Bắc, cảnh sát và công tố viên đã chia 47 ngả để khám xét nơi ở của các cán bộ cấp cao và thành viên của tổ chức Tập đoàn Thái tử tại Đài Loan, cũng như các địa điểm của các công ty như Tianxu (Thiên Húc), Haoyue, Neil (Ni Nhĩ), Taiwan Prince (Thái tử Đài Loan), Lianfan (Liên Phàm), đồng thời bắt giữ 25 nghi phạm và triệu tập 10 nhân chứng đến làm rõ.

Đồng thời, công tố viên thụ lý vụ án đã nộp đơn lên tòa án và được chấp thuận phong tỏa 18 bất động sản của Tập đoàn Thái tử tại Đài Loan, cùng 26 chiếc xe sang các loại như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, và 60 tài khoản ngân hàng (với số dư hơn 235,87 triệu Đài tệ). Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa vượt quá 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 1,03 tỷ Nhân dân tệ).

Ngoài ra, 5 thân tín của Trần Chí, kẻ đứng đầu Tập đoàn Thái tử, tại Đài Loan đã bị Viện kiểm sát Đài Bắc đề nghị bắt giam và cấm thăm gặp. Năm người này bao gồm: Vương Dục Đường (Wang Yutang), người phụ trách Công ty Tianxu (Thiên Húc) thuộc Tập đoàn Thái tử; Cô Thục Văn (Gu Shuwen), trưởng phòng nhân sự; Lý Thiêm (Li Tian), thân tín của Trần Chí; Lý Thủ Lễ (Li Shouli), trợ lý đặc biệt; Khâu Tử Ân (Qiu Zien), tài xế; và Đồ Hựu Văn (Tu Youwen), người chịu trách nhiệm quản lý các cứ điểm lừa đảo.

Tối ngày 4/11, cảnh sát Hồng Kông cũng ra tuyên bố cho biết, dựa trên thông tin tình báo thu thập từ nhiều kênh, cảnh sát đã đóng băng tài sản trị giá 2,75 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 2,52 tỷ Nhân dân tệ) của một tập đoàn tội phạm bị nghi ngờ tham gia lừa đảo viễn thông quốc tế và rửa tiền, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu, quỹ, v.v., thu được từ hoạt động tội phạm. Cảnh sát cho biết vụ án vẫn đang được điều tra và hiện chưa có ai bị bắt giữ.

Truyền thông Hồng Kông đưa tin, tập đoàn tội phạm không được nêu tên trong tuyên bố trên của cảnh sát Hồng Kông chính là Tập đoàn Thái tử Campuchia, vốn đã bị Mỹ và Anh tuyên bố là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Tập đoàn Thái tử là một tập đoàn thương mại tổng hợp do doanh nhân Trần Chí người Phúc Kiến, Trung Quốc, thành lập tại Campuchia. Bề ngoài, công ty này chủ yếu kinh doanh phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng, nhưng thực tế đã ngấm ngầm tham gia vào các hoạt động tội phạm quy mô lớn trong thời gian dài như lừa đảo viễn thông, buôn người, cờ bạc trực tuyến, và đã thiết lập một mạng lưới doanh nghiệp lớn xuyên quốc gia để rửa tiền.

Vào ngày 14/10/2025, chính phủ Mỹ và Anh đã cùng tuyên bố Tập đoàn Thái tử là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đã phạm các tội ác như lừa đảo, buôn người và rửa tiền xuyên quốc gia. Do đó, Mỹ và Anh quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Tập đoàn Thái tử và người sáng lập là Trần Chí, cùng 146 cá nhân và tổ chức khác. Đồng thời, Hoa Kỳ đã tịch thu gần 130.000 Bitcoin của Tập đoàn Thái tử, trị giá lên tới 15 tỷ USD.

Sau đó, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã truy tố Trần Chí và những người khác; các quốc gia như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Singapore cũng lần lượt có hành động pháp lý, phong tỏa các chi nhánh của Tập đoàn Thái tử tại các quốc gia này và đóng băng các tài sản liên quan.

Trần Chí, 38 tuổi, vừa là công dân Trung Quốc, vừa có song tịch Campuchia và Anh, đồng thời sở hữu hộ chiếu của nhiều quốc gia. Sau khi Mỹ và Anh tuyên bố Tập đoàn Thái tử là tổ chức tội phạm, ông ta đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng, bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) truy nã và hiện vẫn đang lẩn trốn.

Theo NTDTV