Mỹ và Anh trừng phạt Tập đoàn Thái tử (Prince Group) vì điều hành các khu lừa đảo ở Campuchia và thủ lĩnh của nó là Trần Chí (Chen Zhi). Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn là Lý Thiêm (LI Thet), người bị cáo buộc chịu trách nhiệm về dòng tiền bất hợp pháp của tập đoàn, quản lý tiền bẩn và buôn lậu một lượng lớn tiền mặt, cũng bị trừng phạt. Tài liệu của Mỹ không nêu rõ mối liên hệ của ông ta với Hồng Kông, mãi cho đến khi công ty niêm yết tại Hồng Kông FSM Holdings (1721) chủ động ra thông cáo một tuần sau đó, cho biết LI Thet đã từ chức Chủ tịch tập đoàn và Giám đốc điều hành, thì công ty niêm yết thứ ba mới bị lộ diện.

Con đường mà Lý Thiêm và Trần Chí thâu tóm các công ty niêm yết tại Hồng Kông là tương tự nhau. Hiện ông ta vẫn là cổ đông kiểm soát tuyệt đối, nắm giữ 60,23% cổ phần. Ông ta đã cho FSM vay 100 triệu đô la Hồng Kông vào năm 2023, và cũng dùng 18,2 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 100 triệu đô la Hồng Kông) để mua một căn biệt thự xa hoa tại địa phương, vị trí ngay gần căn hộ của Trần Chí.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt “Tập đoàn Prince”, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành lừa đảo viễn thông ở Campuchia. Thủ lĩnh Trần Chí, người quản lý tài sản Chu Vân (Zhou Yun), và người phụ trách tiền bẩn Lý Thiêm (Thet LI) cũng bị trừng phạt. (Tài liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ)

Công ty “FSM Holdings”, có trụ sở tại Singapore và niêm yết tại Hồng Kông, đã ra thông cáo vào ngày 22 tháng 10, cho biết Giám đốc điều hành Li Thet (Lý Thiêm) bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và rửa tiền của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Prince, do đó đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp đặt trừng phạt. Lý Thiêm đã quyết định từ chức Giám đốc điều hành, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10. Tập đoàn này đang đánh giá vụ việc và tìm kiếm ý kiến chuyên môn để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định.

Trụ sở của FSM tại Singapore. (Ảnh từ trang web FSM)

CFO Tập đoàn Thái tử: Quản lý tiền bẩn và buôn lậu tiền mặt

Lý Thiêm, 38 tuổi, sinh ra tại Bắc Kinh, mang hộ chiếu Campuchia và Vanuatu. Tài liệu trừng phạt chỉ ra rằng, ông ta là Giám đốc tài chính (CFO) của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Prince do Trần Chí cầm đầu, quản lý tiền bẩn trong các dòng tiền bất hợp pháp của Tập đoàn Prince và chịu trách nhiệm buôn lậu một lượng lớn tiền mặt.

Lý Thiêm (LI Thet). (Tài liệu trừng phạt của Mỹ)

Theo báo cáo thường niên của FSM Holdings, Lý Thiêm tốt nghiệp cử nhân thương mại điện tử tại Đại học Công nghệ Thông tin Bắc Kinh năm 2009, có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và vận hành kinh doanh trò chơi di động (mobile game), quản lý ngành công nghệ thông tin, và các giải pháp kỹ thuật tại Trung Quốc, quen thuộc với quản lý kỹ thuật số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mặc dù Lý Thiêm có kinh nghiệm đáng kể tại Trung Quốc, FSM Holdings chưa bao giờ đề cập đến tên tiếng Trung của ông ta, chỉ có tài liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới ghi tên tiếng Trung là “李添” (Lý Thiêm).

Địa điểm kinh doanh chính của FSM HOLDINGS, đặt tại tầng 8, số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, Cửu Long, do Trần Chí kiểm soát. (Ảnh: Lý Dĩnh Lẫm)

Con đường thâu tóm công ty niêm yết tương tự như Trần Chí

Mặc dù Lý Thiêm đã từ chức Giám đốc điều hành, ông ta vẫn nắm giữ 60% cổ phần của FSM Holdings. Địa điểm kinh doanh chính tại Hồng Kông nằm ở tầng 8, số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, Cửu Long, do Trần Chí kiểm soát. Kiểm tra trang web chính thức của FSM Holdings, công ty này hiện có bốn công ty ở Singapore và hai công ty ở Malaysia, không liệt kê tên công ty nào ở Hồng Kông.

FSM Holdings được niêm yết tại Hồng Kông vào năm 2018, là một nhà sản xuất kim loại tấm và cung cấp dịch vụ gia công cơ khí chính xác. Cổ đông lớn ban đầu đã bán toàn bộ cổ phần không lâu sau khi niêm yết. Tra cứu dữ liệu công bố (Disclosure of Interests), Lý Thiêm đã trở thành cổ đông kiểm soát tuyệt đối với 60,23% cổ phần vào tháng 4 năm 2020, chi khoảng 253 triệu đô la Hồng Kông. Con đường thâu tóm công ty niêm yết tại Hồng Kông này tương tự như của Trần Chí.

Sau khi mua cổ phần, phát triển mảng kinh doanh game không phải cốt lõi; Cho công ty vay 100 triệu không lãi suất, không thế chấp

Sau khi Lý Thiêm mua cổ phần và giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, FSM Holdings ngay trong năm đó đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến (online game), một lĩnh vực hoàn toàn không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

Theo báo cáo thường niên mới nhất của tập đoàn, vào tháng 2 năm 2023, Lý Thiêm đã thông qua công ty Mậu Đông (Maodong Co., Ltd.) mà ông ta sở hữu toàn bộ, để cung cấp một khoản vay cổ đông trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông cho tập đoàn, thời hạn 5 năm, không lãi suất và không thế chấp, dùng làm vốn lưu động chung của tập đoàn.

Biệt thự xa hoa Boulevard Vue tại Singapore. (Ảnh: EdgeProp Singapore)

Mua biệt thự xa hoa 100 triệu đô la Singapore, làm hàng xóm của Trần Chí

Theo dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Công ty Hồng Kông, Lý Thiêm vẫn là giám đốc của bốn công ty khác được đăng ký tại Hồng Kông, bao gồm: Concept Planet (HK) Limited, Công ty TNHH Quốc tế Ngân Hưng (Yinxing International), Công ty TNHH Đầu tư Thiên Tuyển (Tianjuan Investment) và Công ty TNHH Phát triển Tinh Vĩ (Xingwei Development). Ông ta sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký, tài liệu đăng ký không liệt kê tên tiếng Trung, và khai báo địa chỉ cư trú tại khu biệt thự xa hoa Boulevard Vue ở Singapore. Ông ta chính là chủ sở hữu của căn biệt thự đó.

Hãng thông tấn tài chính Bloomberg đưa tin, Lý Thiêm đã mua căn biệt thự xa hoa này với giá 18,2 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 100 triệu đô la Hồng Kông), và Trần Chí cũng sở hữu một căn biệt thự xa hoa ở gần đó.

Công ty của FSM đặt tại bang Johor, Malaysia. (Ảnh từ trang web FSM)

Theo Hồng Kông 01 (hk01)