Thời báo Epoch Times ngày 23/10 đưa tin: Sau khi Chủ tịch Tập đoàn Thái tử (Prince Group) Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi), bị Hoa Kỳ truy tố, mạng lưới quan hệ chính trị đằng sau ông ta bắt đầu bị phơi bày. Nữ nhà văn gốc Hoa Thịnh Tuyết (Sheng Xue) gần đây đã tiết lộ rằng Trần Chí là cháu ngoại của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hoàng Khôn Minh (Huang Kunming), chuyên quản lý tài sản và rửa tiền cho “phe Phúc Kiến” của ĐCSTQ và Tề Kiều Kiều (Qi Qiaoqiao), chị gái của Tập Cận Bình.

Nữ nhà văn Thịnh Tuyết tiết lộ: Trần Chí rửa tiền cho gia tộc họ Tập

Nữ nhà văn gốc Hoa người Canada và là nhà hoạt động dân chủ, bà Thịnh Tuyết, vào ngày 21 tháng 10 đã tiết lộ trên nền tảng X về thân phận và bối cảnh thực sự của Chủ tịch Tập đoàn Thái tử, Trần Chí.

Bà Thịnh Tuyết tiết lộ, Trần Chí sinh ra tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, là con trai của chị gái của vợ của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông ĐCSTQ đương nhiệm Hoàng Khôn Minh. Ông ta chuyên phụ trách quản lý tài sản và rửa tiền cho “phe Phúc Kiến” trong Trung ương ĐCSTQ và Tề Kiều Kiều.

Tề Kiều Kiều là chị gái của nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, và bị cho là cùng chồng, Đặng Gia Quý (Deng Jiagui), điều hành một đế chế kinh doanh khổng lồ.

Thịnh Tuyết tiết lộ, lừa đảo qua mạng viễn thông (telecom fraud) và “mổ lợn” (killing pig scams) chỉ là những dự án tiện tay của Trần Chí, nghiệp vụ chính của ông ta là rửa tiền cho giới quyền quý. Là một tay chân được Tề Kiều Kiều coi trọng, Trần Chí có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ, cũng như căn cứ của gia tộc họ Tập ở Thâm Quyến – Nhà khách Thâm Quyến (Shenzhen Guesthouse).

Bà còn cho biết, lệnh trừng phạt lần này của Hoa Kỳ đối với Trần Chí có thể khiến tài sản của Tề Kiều Kiều bị thu hẹp đáng kể ngay lập tức. 127.271 Bitcoin do Trần Chí nắm giữ đã bị Hoa Kỳ tịch thu, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Tài sản của ông ta ở Anh và 19 bất động sản ở London cũng bị đóng băng. Đồng thời, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa 146 nghi phạm và thực thể có liên quan đến Tập đoàn Thái tử vào danh sách trừng phạt.

Hiện tại, Thời báo Epoch Times không thể xác thực tính chân thực của những tiết lộ nêu trên.

Về việc giới quyền quý ĐCSTQ rửa tiền, ông Lữ Bỉnh Quyền (Lui Bingkuen), giảng viên cao cấp Khoa Báo chí của Đại học Baptist Hồng Kông, từng tiết lộ với “Deutsche Welle” (Đài Tiếng nói nước Đức) rằng các nhà lãnh đạo ĐCSTQ và các gia tộc quyền quý rửa tiền và tẩu tán vốn, họ hoạt động thông qua các đại lý (proxy), một số gia tộc thân tín (hệ phái trực hệ) đều có các hoạt động rửa tiền quy mô khá lớn. Họ sẽ không sử dụng tên thật của mình, cũng sẽ không phô trương mô thức hoạt động của mình.

Ông tiết lộ, do gần như toàn bộ các gia tộc quyền quý đều hoạt động theo cách này, nên đã trở thành một sự đồng thuận chung của mọi người, chỉ cần không có sai lầm lớn về chính trị, thì các gia tộc quyền quý này cũng sẽ không gặp rắc rối, bởi vì mọi người đều có lợi ích kiềm chế lẫn nhau.

Các thân phận và mối quan hệ chính trị-kinh doanh của Trần Chí

Ngày 14 tháng 10, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông New York của Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng, cáo buộc Trần Chí, người sáng lập và chủ tịch của “Tập đoàn Holdings Thái tử” (Prince Holding Group), một doanh nghiệp xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, bị tình nghi lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền.

Bản cáo trạng cho thấy, từ năm 2015, với tư cách là người sáng lập và chủ tịch Tập đoàn Thái tử, Trần Chí đã phát triển tập đoàn này từ một doanh nghiệp bất động sản và tài chính bề ngoài, trở thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ngầm lớn nhất châu Á. Tập đoàn Thái tử điều hành hàng chục thực thể kinh doanh tại hơn ba mươi quốc gia.

Trần Chí, 37 tuổi, mang nhiều quốc tịch bao gồm Anh và Campuchia, và còn nhận được tước hiệu “Công tước” (Oknha) của Campuchia. Tập đoàn Thái tử là một gã khổng lồ thương mại nổi tiếng trong cả giới chính trị và kinh doanh Campuchia, đồng thời cũng được truyền thông nhà nước Trung Quốc hết sức tung hô.

Tháng 7 năm 2020, Trần Chí đã được chính phủ Campuchia trao tặng “Huân chương Oknha, đây là vinh dự cao quý nhất dành cho những người có đóng góp trọng đại. Sau đó, ông ta được bổ nhiệm làm cố vấn chính thức cho Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Hun Sen, và tiếp tục giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ mới.

Cựu đặc vụ Trung Quốc Eric, người từng làm việc tại Tập đoàn Thái tử, mới đây đã tiết lộ về mối quan hệ mật thiết của Tập đoàn Thái tử với các cơ quan an ninh của ĐCSTQ, là một trong những đại lý (proxy) quan trọng nhất của chính phủ ĐCSTQ để thực hiện các hoạt động bí mật tại Campuchia và thậm chí là toàn bộ Đông Nam Á.

Eric cho biết, Tập đoàn Thái tử cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động ở nước ngoài của ĐCSTQ – từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển, không thiếu thứ gì. Doanh nghiệp của Trần Chí về bản chất đã trở thành kho bạc và căn cứ hậu cần cho hệ thống đặc vụ của ĐCSTQ.

Theo Epoch Times