Thời báo Epoch Times ngày 30/10/2025 đưa tin: Hoa Kỳ và Vương quốc Anh gần đây đã cùng nhau triệt phá các tập đoàn lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á, vạch trần việc Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập Tập đoàn Thái tử, bị tình nghi cầm đầu mạng lưới lừa đảo điện tử “mổ heo” lớn nhất toàn cầu, và sử dụng Hồng Kông làm cơ sở rửa tiền chính. Theo truyền thông địa phương “Tín Báo”, tập đoàn này đã chuyển các khoản tiền khổng lồ thông qua tiền ảo, bất động sản và thị trường chứng khoán, mạng lưới trải rộng khắp Hoa Kỳ, Anh, Đại Lục, Lào, Myanmar và Singapore, với quy mô vô cùng lớn.

Hồng Kông trở thành cơ sở rửa tiền

Theo bản cáo trạng do Văn phòng Biện lý Liên bang Quận Đông New York của Hoa Kỳ công bố vào ngày 14 tháng 10, bên công tố chỉ ra rằng dòng vốn tự do của Hồng Kông đã khiến nơi này trở thành một cứ điểm quan trọng của tập đoàn Trần Chí, liên quan đến 20 công ty địa phương và nhiều công dân Hồng Kông.

Bản cáo trạng cho thấy, các công ty rửa tiền cốt lõi của Trần Chí bao gồm “Future Technology Investment” (viết tắt là FTI) và “Amber Hill Ventures Limited” (viết tắt là Amber Hill).

Các công ty FTI dùng việc đào và mua bán tiền điện tử làm vỏ bọc, khai man nguồn thu nhập là “tài sản cá nhân”; Các công ty Amber Hill thì tuyên bố tham gia vào “giao dịch tự doanh và đầu tư”. Cả hai công ty đều bị cáo buộc chịu trách nhiệm hỗ trợ chuyển tiền và hợp pháp hóa các khoản tiền này, một số giám đốc và người ký tên giao dịch ngân hàng là cư dân Hồng Kông.

Ngoài ra, “Tín Báo” của Hồng Kông chỉ ra rằng, đồng phạm của tập đoàn này đã sử dụng các kỹ thuật tiền điện tử phức tạp để rửa tiền, bao gồm các phương pháp “phun (spraying)” và “gom (funneling)”, phân tán các khoản tiền khổng lồ vào hàng chục ví ảo, sau đó tập hợp lại vào một số ít ví để che giấu nguồn gốc.

Mạng lưới này cũng thông qua các công ty đăng ký tại Hồng Kông để mua các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ Rolex, tranh của Picasso, và mua toàn bộ tòa nhà thương mại tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui và biệt thự Mount Nicholson ở The Peak.

Tin tức cho biết, Trần Chí trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát ít nhất 10 công ty Hồng Kông, bao gồm các doanh nghiệp niêm yết là Trí Hạo Đạt (Chi Ho Development, 01707) và Khôn Tập đoàn (Kwan Group, 00924). Khôn Tập đoàn niêm yết vào năm 2019, Trịnh Chí Hằng (Brian Cheng), phó chủ tịch của New World Development, từng góp vốn với tư cách là nhà đầu tư nền tảng; đến năm 2023, Trần Chí thông qua các công ty liên kết đã chi hơn 150 triệu đô la Hồng Kông để mua lại hơn một nửa cổ phần của Kwan Group và trở thành cổ đông kiểm soát, nhưng không tham gia hội đồng quản trị. Cả hai công ty niêm yết này sau đó đều phủ nhận có liên quan đến vụ án.

Lừa đảo ngàn tỷ được che chở “cấp quốc gia”

Quy mô của vụ án này là đáng kinh ngạc. Theo cáo buộc của tòa án Hoa Kỳ, Trần Chí bị tình nghi cầm đầu mạng lưới lừa đảo viễn thông và rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan đến việc tịch thu số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD, được mô tả là “một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử”.

Bên công tố cáo buộc tập đoàn này lừa đảo được khoảng 30 triệu USD mỗi ngày, bề ngoài kinh doanh bất động sản và tài chính, nhưng thực chất chủ yếu là lừa đảo, với doanh thu hàng năm lên tới 11 tỷ USD, gấp hàng chục lần so với hoạt động kinh doanh hợp pháp.

“Tín Báo” chỉ ra rằng, tập đoàn này lấy Campuchia làm cứ điểm chính, Trần Chí dựa vào mối quan hệ sâu rộng với giới chính trị địa phương để thâm nhập vào các cấp chính phủ, từng là cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ và cựu Thủ tướng, được ban tặng tước hiệu danh dự “Neak Oknha” (Oknha), và bị cáo buộc đã xây dựng một mạng lưới tội phạm có “sự hỗ trợ cấp nhà nước” thông qua bảo hộ chính trị, hối lộ quan chức và các kỹ thuật rửa tiền hiệu quả. 

Theo Epoch Times