Mới đây, tỷ phú Trần Chí (Chen Zhi) của Tập đoàn Thái tử (Prince Group) đã bị Mỹ và Anh truy tố và trừng phạt do bị cáo buộc điều hành các trại lừa đảo trực tuyến cưỡng bức lao động, cũng như rửa hàng tỷ đô la Mỹ thông qua tiền điện tử (tiền mã hóa) và tài sản xa xỉ.

Ngày 15 tháng 10, phương tiện truyền thông độc lập của Canada, The Bureau, đưa tin chỉ ra rằng mạng lưới tội phạm của Trần Chí có liên quan trực tiếp đến Ban Công tác Mặt trận Thống nhất (Ban Thống chiến) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FCA) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cùng với các đồng nghiệp Anh quốc ra thông báo chung, áp đặt trừng phạt toàn diện đối với Trần Chí và 146 cá nhân và tổ chức liên quan thuộc doanh nghiệp của y, tức Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Tập đoàn Thái tử (Prince Group Transnational Criminal Organization). Hành động chung này đã đóng băng tài sản của Trần Chí ở châu Á, châu Âu và Anh, cắt đứt mối liên hệ của Trần Chí với hệ thống tài chính toàn cầu, vạch trần các băng đảng rửa tiền liên quan đến xã hội đen của y, những băng đảng rửa tiền này trải rộng khắp New York và London.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel cho biết: “Người này bị cáo buộc điều hành một mạng lưới tội phạm rộng lớn trên nhiều châu lục, liên quan đến cưỡng bức lao động, rửa tiền, các kế hoạch đầu tư và trộm cắp tài sản, trong đó hàng triệu nạn nhân vô tội đã bị hại.”

Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, Trần Chí và các cấp phó của y đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị, hối lộ các quan chức chính phủ ở nhiều quốc gia, để bảo vệ tập đoàn tội phạm của chúng, đảm bảo hoạt động liên tục của các tập đoàn lừa đảo và các kênh tài trợ bất hợp pháp.

Chính phủ Hoa Kỳ cho đến nay đã đưa ra mô tả rõ ràng nhất về sự dính líu sâu sắc của Tập đoàn Thái tử với hệ thống chính trị: “Trần Chí hợp tác chặt chẽ với phó chủ tịch tập đoàn và trợ lý tài chính, thao túng các dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la. Những đồng phạm này giám sát hoạt động của các hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp, và thay mặt Trần Chí liên lạc với các ngân hàng, quan chức chính phủ, cũng như các đối tác khác, dù biết hay không biết.”

Trần Chí, 37 tuổi, gốc Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó nhập quốc tịch Campuchia, và thậm chí còn nhận được tước hiệu “Công tước” (Oknha). Các cơ quan tình báo phương Tây từ lâu đã cho rằng Campuchia thực chất là một quốc gia bị Bắc Kinh kiểm soát. Dưới sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” của Tập Cận Bình, vốn, công nghệ và hợp tác an ninh của Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cung cấp nơi trú ẩn cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liên hệ rõ ràng Trần Chí với trùm xã hội đen Macao khét tiếng, Doãn Quốc Câu (Wan Kuok-koi), có biệt danh là “Băng Nha Câu” (Răng Sún Câu). Doãn Quốc Câu là người đứng đầu của Hồng Môn Hội (Hung Mon Association) hiện đại, mà các quan chức Hoa Kỳ gọi là tổ chức “có liên quan trực tiếp đến ĐCSTQ và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của nó”. Deutsche Welle (Đài Tiếng nói nước Đức) từng đưa tin rằng Doãn Quốc Câu là cổ đông lớn của tập đoàn lừa đảo viễn thông Khu KK ở phía bắc Myanmar, bản thân tên Khu KK chính là các chữ cái đầu trong tên phiên âm (pinyin) của Doãn Quốc Câu (Kuok-koi).

Lệnh trừng phạt cũng chỉ ra rằng, một công ty vỏ bọc của Tập đoàn Thái tử tên là “Grand Legend” đã hợp tác với Rose Wang (Vương Quốc Đan), một người hỗ trợ tội phạm có tổ chức ở Palau, để giành được hợp đồng thuê đất dài 99 năm tại đảo Ngerbelas ở địa phương. Vương Quốc Đan “là phó chủ tịch của Hiệp hội Hoa kiều Liên hợp Palau (Palau Chinese United Association), một hiệp hội có thể tiến hành các hoạt động ngoại giao không chính thức cho Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Năm 2018, trong thời gian Doãn Quốc Câu xin giấy phép sòng bạc, Vương Quốc Đan đã giới thiệu Doãn Quốc Câu cho tổng thống đương nhiệm của Palau. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã trừng phạt “Băng Nha Câu” vào năm 2020 theo Sắc lệnh Hành pháp 13818, với lý do y “truyền bá tội phạm và tham nhũng ở Đông Nam Á và Palau”.

Chính phủ Hoa Kỳ đưa Vương Quốc Đan vào danh sách nghi phạm trong kế hoạch của Tập đoàn Thái tử ở Palau, thực chất là đã liên kết Trần Chí với các bộ phận của Ban Thống chiến do chính phủ ĐCSTQ hậu thuẫn. Vương Quốc Đan và “Băng Nha Câu” đều là thành viên chính thức của các bộ phận thuộc Ban Thống chiến của ĐCSTQ.

Theo NTDTV