Truyền thông Hồng Kông điều tra phát hiện, người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Campuchia (Prince Holding Group) là Trần Chí (Chen Zhi), người bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc lừa đảo viễn thông và rửa tiền, đã lợi dụng Hồng Kông để rửa tiền từ năm 2016.

Theo trang tin “Hong Kong 01” (香港01), Trần Chí sở hữu nhiều tài sản giá trị cao tại Hồng Kông, bao gồm một tòa nhà thương mại hạng A tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, ước tính trị giá khoảng 3 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 500 triệu đô la Singapore), và một biệt thự tại núi Mount Nicholson trên The Peak (Sơn Đỉnh) trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Hồng Kông.

Biệt thự tại Mount Nicholson được giao dịch vào tháng 12 năm 2016 với giá 1,08 tỷ đô la Hồng Kông, lập kỷ lục giao dịch nhà biệt thự kiểu khu dân cư phức hợp đắt nhất châu Á vào thời điểm đó, gây chấn động một thời.

Người mua trên danh nghĩa của căn biệt thự xa hoa này là công ty Cự Thắng Holding (Jusheng Holding), đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Người chịu trách nhiệm ký hợp đồng là một người đàn ông trung niên tên Chu Ấu Cường (Zhou Youqiang), sống tại một khu nhà ở công cộng ở Đông Dũng (Tung Chung).

Chu Ấu Cường năm đó đã từ chối tiết lộ danh tính người mua đứng sau. Danh sách trừng phạt của Mỹ liên quan đến vụ án Tập đoàn Prince được công bố trong tháng này đã tiết lộ, Trần Chí là người kiểm soát thực tế của Cự Thắng.

Sau khi căn biệt thự này được giao dịch vào tháng 3 năm 2017, ngay trong tháng đó Trần Chí đã dùng căn nhà để thế chấp vay 600 triệu đô la Hồng Kông, và trả hết toàn bộ trong vòng chưa đầy hai tháng. Năm 2018, ông ta lại thế chấp một lần nữa, nhưng chưa đầy năm tháng sau lại trả hết tiền để chuộc lại bất động sản.

Bài báo chỉ ra, việc Trần Chí nhiều lần dùng biệt thự trên The Peak để thế chấp vay tiền, nhưng lại trả hết toàn bộ trong thời gian ngắn, là hành vi cực kỳ bất thường, có nghĩa là ông ta đã lợi dụng Hồng Kông để tiến hành các hoạt động rửa tiền, có thể truy ngược lại từ năm 2016.

Hồ sơ từ Cơ quan Đăng ký Công ty Hồng Kông mà “Hong Kong 01” tra cứu được cho thấy, từ năm 2018, Trần Chí đã liên tục đăng ký nhiều công ty tại Hồng Kông và đích thân làm giám đốc, mục đích của một số công ty không rõ ràng.

Ngoài ra, Trần Chí cũng ráo riết thâu tóm các công ty niêm yết tại Hồng Kông. Những công ty đã bị phanh phui trước đó bao gồm Tập đoàn Khôn (Khoon Group Limited) và Trí Hạo Đạt Holdings (Chi Ho Da Holdings), Trần Chí là cổ đông kiểm soát tuyệt đối, nắm giữ hơn 55% cổ phần. Tập đoàn Khôn là một công ty kỹ thuật cơ điện xây dựng của Singapore được niêm yết tại Hồng Kông, do bị nghi ngờ có liên quan đến Tập đoàn Prince, cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt.

Thêm một công ty Singapore niêm yết tại Hồng Kông bị phanh phui có liên quan

Mặt khác, FSM Holdings, một công ty niêm yết tại Hồng Kông có trụ sở chính tại Singapore, vào thứ Tư (22 tháng 10) đã ra thông cáo trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, tiết lộ rằng lãnh đạo cấp cao của công ty là Lý Thiêm (Li Thet) đã từ chức Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch Hội đồng quản trị và mọi chức vụ khác.

Lý Thiêm trước đó đã bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt vì mối quan hệ thân thiết với Trần Chí. Tài liệu trừng phạt của Mỹ chỉ ra rằng, Lý Thiêm là Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn Prince, chịu trách nhiệm quản lý tiền bẩn trong các dòng tiền bất hợp pháp và buôn lậu một lượng lớn tiền mặt.

FSM Holdings được thành lập bởi doanh nhân người Singapore Trác Trọng Phúc (Toh Chong Phak), hoạt động kinh doanh bao gồm kỹ thuật chính xác như sản xuất kim loại tấm. Sau khi ông Trác Trọng Phúc qua đời vào năm ngoái, vợ ông là Hoàng Nguyệt Liên (Ooi Guat Lien) đã tiếp nhận chức vụ Chủ tịch.

Theo tài liệu của Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Lý Thiêm đã thâu tóm 60% cổ phần của FSM Holdings vào cuối năm 2019 thông qua một công ty offshore (công ty ngoại biên) do ông ta kiểm soát.

Đây là công ty niêm yết thứ ba bị phát hiện do Tập đoàn Prince thao túng tại Hồng Kông, và cũng là công ty Singapore thứ hai niêm yết tại Hồng Kông có liên quan đến vụ án.

Theo Zaobao