Bài viết trên mạng: Vụ án kinh thiên động địa 15 tỷ đô la Mỹ của Tập đoàn Thái Tử, càng đào càng thấy lạnh sống lưng…

Trần Chí (Chen Zhi), 37 tuổi, từ một chủ quán net nhỏ ở Phúc Kiến, chỉ mười mấy năm đã trở thành thượng khách của Campuchia. Bạn thấy có bình thường không?

Bề ngoài: Ngân hàng, khách sạn, hãng hàng không, quyên góp, làm từ thiện, chụp ảnh chung với thủ tướng…

Nhưng bạn có biết dưới tầng hầm của những tòa nhà đó nhốt gì không? Hàng nghìn người sống, cổ đeo vòng chích điện, mỗi ngày bị ép gửi tin nhắn lừa đảo cho toàn thế giới. Không hoàn thành KPI? Dùi cui điện, “ghế cọp”, bán sang ổ lừa đảo tiếp theo.

Có người trốn thoát được kể rằng, anh ta tận mắt thấy có người bị đánh chết, thi thể bị ném thẳng xuống sông Mê Kông. Đây không phải là phim ảnh, đây là chuyện đang xảy ra vào năm 2025.

Llừa đảo mổ heo ra tay thế nào? Bạn tưởng chỉ là lừa tiền thôi à?

  • Bước 1: Gái xinh thêm WeChat của bạn, “Xin lỗi, em nhầm số”.
  • Bước 2: Trò chuyện rất hợp, cô ta “vô tình” nhắc đến việc kiếm được mấy trăm nghìn nhờ “lướt coin” (chơi tiền ảo).
  • Bước 3: Cô ta dẫn bạn “thử chơi một chút”, và bạn thực sự kiếm được tiền (thực ra là họ cố tình cho bạn thắng).
  • Bước 4: Bạn tăng vốn đầu tư, tài khoản hiển thị gấp đôi, gấp mười lần.
  • Bước 5: Ngay khoảnh khắc bạn “all-in” (tất tay), hệ thống “bảo trì”, và cô ta bốc hơi khỏi thế gian.

Có một giám đốc ngân hàng ở Kansas, bị lừa đến phát điên, trộm 47 triệu đô la Mỹ từ chính ngân hàng của mình để ném vào đó. Một bà thím ở Maryland, 3 triệu đô la Mỹ tiền tiết kiệm cả đời, “cháy tài khoản” trong 48 giờ. FBI nói đã có 42 nạn nhân cố gắng tự sát.

Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất là: Trần Chí là người của ai?

Tôi tra một vòng mà thấy tê cả da đầu:

  • Ông ta là cố vấn riêng của Hun Sen (cựu Thủ tướng, người thực tế kiểm soát Campuchia 38 năm).
  • Cũng là cố vấn riêng của Hun Manet (Thủ tướng đương nhiệm, con trai Hun Sen).
  • Hùn hạp mở sòng bạc với Phó Thủ tướng Sar Sokha.
  • Năm 2022 cùng Hun Sen thăm Cuba, sử dụng hộ chiếu ngoại giao.
  • Từng nhận được vinh dự cao nhất do Quốc vương Campuchia ban tặng.

Bạn tưởng thế là hết rồi à?

Có tin nói, Hun To (cháu trai của Hun Sen), cũng đang điều hành một tập đoàn lừa đảo tương tự, tên là “Tập đoàn Huiwang”, rửa tiền 4 tỷ đô la Mỹ, cũng bị Mỹ trừng phạt.

Còn có người đào ra, Trần Chí có thể có liên hệ với “Băng Nha Câu” (Broken Tooth Koi, trùm băng đảng 14K Hồng Kông). Băng Nha Câu đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2020, tội danh là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia”.

Ghê gớm hơn nữa là: có chuyên gia nghi ngờ đằng sau có bóng dáng của Ban Mặt trận Thống nhất (của ĐCSTQ). Trần Chí từ Phúc Kiến sang, “đèn xanh” suốt tuyến, quan hệ với MPS (Bộ Công an) và MSS (Bộ An ninh Quốc gia) địa phương cực kỳ thân thiết. Ổ lừa đảo bị tố cáo? Người ta biết trước ba ngày, dọn sạch thiết bị.

Vấn đề là: Trần Chí có thực sự là trùm cuối không?

Tôi thấy chưa chắc.

Một gã trai 37 tuổi, năm 2011 đến Campuchia, 2015 đã lo xong giấy phép ngân hàng? 2018 lấy được hộ chiếu Síp? 2020 được Quốc vương phong tước “Oknha” (tước hiệu quý tộc)?

Hoặc là hắn ta là “kẻ được trời chọn”, hoặc là đằng sau có một cái ô bảo kê khổng lồ.

Có mấy giả thuyết:

  1. Gia tộc Hun Sen: Toàn bộ Campuchia chính là cái máy ATM của nhà họ Hun, Trần Chí chỉ là “găng tay trắng” (kẻ rửa tiền hộ). Tội phạm mạng một năm kiếm 12,5 – 19 tỷ đô la Mỹ, chiếm 60% GDP. Bạn đoán xem tiền này cuối cùng vào túi ai?
  2. 14K + Ban Mặt trận Thống nhất: Tập đoàn tội phạm xuyên biên giới + cơ quan tình báo của “nước lớn nào đó”, lợi dụng Campuchia làm căn cứ, “thu hoạch” (lừa đảo) toàn thế giới. Trần Chí chỉ là một quản lý tiền sảnh.
  3. Thế lực ngầm sâu hơn: Có người nói, ông trùm thực sự có thể hoàn toàn không ở Campuchia, có thể ở Ma Cao, Hồng Kông, thậm chí là Bắc Kinh. Những người này không bao giờ lộ diện, Trần Chí chỉ là một con tốt.

Hiện tại Mỹ đã thu giữ 15 tỷ đô la Mỹ Bitcoin, Trần Chí vẫn đang “tự do hoạt động” ở Campuchia.

Chính phủ Campuchia nói: “Chúng tôi không bảo vệ tội phạm, nhưng Trần Chí tuân thủ mọi yêu cầu pháp luật.”

Bạn ngẫm đi, ngẫm kỹ mà xem.

Điều kỳ quái nhất của vụ án này là: FBI bắt được tiền của Trần Chí, nhưng không bắt được người. Trừng phạt 146 thực thể và cá nhân, nhưng các ổ lừa đảo vẫn đang vận hành. 200.000 người vẫn bị nhốt bên trong, mỗi ngày gửi tin nhắn cho toàn thế giới.

Có người thạo tin nói, cho dù Trần Chí có sụp đổ, ngay lập tức sẽ có “Lý Chí”, “Vương Chí” lên thay. Bởi vì hệ thống này không phải do một người xây dựng, mà là cả một bộ máy nhà nước đứng sau chống lưng.

Đáng sợ hơn nữa là, mô hình này đã lan rộng: Myanmar, Lào, Philippines, Dubai, đâu đâu cũng là phiên bản sao chép.

Vậy rốt cuộc ông trùm thực sự là ai? Có thể là Hun Sen. Có thể là một ông trùm xã hội đen nào đó mà bạn không biết tên. Cũng có thể là một “doanh nhân” nào đó mặc vest, ngồi trong văn phòng, chưa bao giờ vấy máu.

Nhưng có một điều chắc chắn: Chuỗi lợi ích này quá lớn, lớn đến mức có thể mua chuộc chính phủ của cả một quốc gia, lớn đến mức FBI của Mỹ cũng chỉ có thể thu tiền chứ không bắt được người.

Lời cuối cùng: Nếu có ai nói với bạn “dẫn bạn chơi coin”, “chắc chắn lời không lỗ”, “tin nội bộ” … thì đừng do dự, hãy chặn (block) ngay lập tức.

Bởi vì người tiếp theo tán gia bại sản, có thể chính là bạn. Người tiếp theo bị nhốt vào lồng sắt, mỗi ngày ăn dùi cui điện, có thể chính là con trai, con gái bạn. Đây không phải là chuyện đùa, đây là thực tế.

Bài viết được chuyển từ X@finance_bcl_1Theo NTDTV