Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người trong cuộc điều tra về các tài khoản ngân hàng được cho là phục vụ việc chuyển tiền cho nhóm tội phạm ở Campuchia. Theo cơ quan điều tra được VietNamNet dẫn lại, tổng giá trị giao dịch liên quan vượt 200 tỷ đồng.
Hai người bị bắt là Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, và Nguyễn Ngọc Vũ, 29 tuổi, trú tại xã Ngãi Giao, TP.HCM. VietNamNet đăng thông tin ngày 14/11, nhưng chưa nêu thời điểm cụ thể cơ quan chức năng ra quyết định tố tụng.
Dòng tiền qua nhiều tài khoản
Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục chuyển số tiền lớn với dấu hiệu bất thường. Sau khi điều tra, công an cho rằng các tài khoản có liên quan đến những nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia.
Theo lời khai của Tiến được nguồn tin thuật lại, một người lạ hướng dẫn ông mở nhiều tài khoản ngân hàng. Tiến sau đó mang thông tin tài khoản và SIM điện thoại sang Campuchia cho các nhóm này thuê, đồng thời thực hiện quét khuôn mặt khi hệ thống yêu cầu xác thực sinh trắc học để chuyển tiền.
Cơ quan điều tra xác định Tiến và Vũ đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại đứng tên mình trong năm 2025 rồi sang Campuchia cho thuê để giao dịch. Nhà chức trách cho rằng dòng tiền hơn 200 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc tiền bị chiếm đoạt của người ở Việt Nam. Đây là tổng giá trị giao dịch mà cơ quan điều tra nêu, không phải số thiệt hại của từng bị hại.
Việc khởi tố và tạm giam là bước trong quá trình điều tra; bài nguồn chưa nêu kết luận xét xử đối với hai bị can.
Nguồn: VietNamNet, 14/11/2026, dẫn thông tin Công an tỉnh Đắk Lắk.