Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11 công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân, doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ chính quyền Iran, trong đó có mạng lưới cung cấp đăng ký treo cờ và chứng nhận hàng hải giả, cùng một công ty phục vụ mặt đất cho các hãng hàng không Iran.
Theo thông báo của Bộ Tài chính được The Epoch Times dẫn lại, mạng lưới đặt tại Ấn Độ bị cáo buộc bán giấy tờ treo cờ và chứng nhận giả cho các tàu đã bị trừng phạt, vận chuyển dầu mỏ Iran phục vụ quân đội nước này và các lực lượng được Iran hậu thuẫn.
Các biện pháp trừng phạt phong tỏa tài sản và lợi ích trong tài sản của các đối tượng được chỉ định nằm tại Mỹ hoặc thuộc quyền nắm giữ, kiểm soát của người Mỹ, theo thông báo của Bộ Tài chính. Việc vi phạm có thể dẫn đến chế tài dân sự hoặc hình sự.
Nhà chức trách Mỹ cáo buộc ông Suniel Kumar Sharma và vợ là bà Jaspreet Preeti Shahid hỗ trợ “hạm đội bóng tối” của Iran thông qua một mạng lưới gian lận hàng hải. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại thông điệp cứng rắn của chiến dịch Operation Economic Outcast: các bên phải lựa chọn đứng cùng hoặc chống lại nỗ lực của Washington.
Ông Bessent công bố chiến dịch này vào tháng 8 nhằm cắt đứt nguồn lực kinh tế duy trì chính quyền Iran, đồng thời tuyên bố sẽ loại những tổ chức hỗ trợ rửa tiền cho Iran khỏi hệ thống đồng USD.
Cáo buộc giả mạo cơ quan đăng ký tàu
Bộ Tài chính cho rằng việc sử dụng cờ và chứng nhận hàng hải giả giúp che giấu những tàu tham gia hoạt động bất hợp pháp, đồng thời né tránh các quy định quốc tế bảo đảm an toàn thuyền viên và các tuyến thương mại toàn cầu.
Cơ quan này cũng lưu ý tàu sử dụng cờ giả không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu hợp lệ, thường được gọi là bảo hiểm P&I. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, điều đó tạo ra nguy cơ thiệt hại không được bảo hiểm lên tới hàng tỷ USD đối với kinh tế toàn cầu.
Mạng lưới do ông Sharma và bà Shahid điều hành đặt tại Chandigarh, Ấn Độ, bao gồm các doanh nghiệp từ dịch vụ tài chính đến nền tảng truyền thông trực tuyến. Mỹ đưa hai người cùng các doanh nghiệp Eswatini Maritime, Oceaniek Technologies India và Aryavart Ship Management Private Limited vào diện trừng phạt.
Hai đối tác của họ, Ashwani Kumar Dhiman và Ishwinder Singh, cũng bị trừng phạt vì đảm nhiệm vai trò giám đốc trong các doanh nghiệp. Sáu doanh nghiệp khác tại Ấn Độ bị đưa vào danh sách vì thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của bà Shahid.
Theo Bộ Tài chính, mạng lưới này tự nhận đại diện cho các quốc gia ở gần như mọi châu lục, qua đó giúp các tàu vận chuyển dầu Iran né tránh hạn chế quốc tế. Hoạt động bị cáo buộc bắt đầu ít nhất từ năm 2014, khi cặp vợ chồng tìm cách giả mạo cơ quan đăng ký treo cờ của Dominica tại vùng Caribe.
Năm 2023, ông Sharma thành lập Eswatini Maritime tại Singapore. Nhà chức trách Mỹ cho biết doanh nghiệp này tiếp tục cung cấp dịch vụ treo cờ cho các tàu chở sản phẩm dầu mỏ Iran. Ông Sharma còn là giám đốc điều hành Oceaniek Technologies India, công ty bị cáo buộc được sử dụng để lập các cơ quan đăng ký cờ giả mang danh Aruba, Nicaragua và Sint Maarten nhằm phục vụ các tàu đã bị trừng phạt.
Doanh nghiệp hàng không tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ đồng thời trừng phạt Fugo Ground Services, đặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không Iran trong danh sách trừng phạt dù đã nhiều lần được Washington cảnh báo.
Vào tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ xác định chính quyền Iran sử dụng ngành hàng không và các hãng bay thương mại để hỗ trợ nền kinh tế, rồi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực này.
Theo cơ quan Mỹ, Fugo có thỏa thuận với sáu hãng Iran đã bị trừng phạt: Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines và Ata Airlines Company. Washington cho biết Fugo bắt đầu cung cấp dịch vụ cho các hãng này chỉ vài tuần sau khi chúng bị đưa vào danh sách ngày 8/9.
Theo Jill McLaughlin, The Epoch Times. Đối chiếu: thông báo Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11/2026.