Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/10 công bố chiến dịch tăng cường xử lý gian lận thuế trên toàn quốc đầu tiên, với các hoạt động tố tụng liên quan 76 bị cáo trong 45 ngày. Theo bộ này, những hành vi bị cáo buộc hoặc đã được chứng minh có tổng thiệt hại dự định gây ra hơn 490 triệu USD.
Chiến dịch có sự tham gia của 35 văn phòng công tố liên bang, Bộ phận Thực thi chống gian lận quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).
Bộ Tư pháp cho biết cáo buộc mới đối với 31 bị cáo liên quan hơn 350 triệu USD thiệt hại dự định gây ra cho chính phủ liên bang. Các phiên xét xử, nhận tội và tuyên án liên quan 45 bị cáo khác chiếm gần 140 triệu USD.
Tại họp báo, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Colin McDonald nói cần bảo vệ và thu hồi hàng tỷ USD bị đánh cắp từ người dân Mỹ mỗi năm. Ông cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy tố người cố ý vi phạm nghĩa vụ pháp lý đã biết bằng việc khai gian với IRS, làm thất thu ngân sách và lấy tiền vốn dùng cho các chương trình quan trọng của chính phủ.
Ông McDonald nói điều tra viên không nhắm vào những người bấm nhầm nút trên biểu mẫu kê khai trực tuyến, mà tìm người cố ý nói dối để lấy khoản tiền họ biết không thuộc về mình.
Một vụ được nêu tại họp báo liên quan Martin Navarrete, 66 tuổi, ở Glenn Dale, Maryland. Ông bị truy tố tại Tòa án liên bang quận Maryland về việc không thu, kê khai và nộp các khoản thuế phải chuyển cho chính phủ, cùng hành vi cố ý không nộp tờ khai thuế.
Trong trường hợp này, nghĩa vụ nộp thuế là chuyển cho chính phủ liên bang số thuế mà cá nhân hoặc doanh nghiệp có trách nhiệm thu hay khấu trừ từ người khác.
Ông Navarrete bị cáo buộc không kê khai và nộp những khoản thuế đã khấu trừ thay cho lao động tại Navarrete Brothers Construction từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2025. Gabriel Reyes thuộc văn phòng bào chữa công liên bang, được hồ sơ tòa ghi là luật sư của ông Navarrete, không trả lời thư điện tử đề nghị bình luận của Epoch Times.
Công tố viên liên bang Kelly O. Hayes tại Maryland nói vụ truy tố gửi thông điệp sẽ xử lý người gian lận và đưa những người cho rằng luật thuế không áp dụng với họ ra công lý. Theo bà, gian lận thuế không chỉ gây hại cho chính phủ mà còn ảnh hưởng mọi người Mỹ tuân thủ quy định.
Một vụ khác liên quan Marty Linville, 58 tuổi, ở De Queen, Arkansas, chủ một doanh nghiệp vận tải. Ông bị cáo buộc không nộp biểu mẫu W-2 cho Cơ quan An sinh Xã hội và không chuyển các khoản thuế lao động đã khấu trừ cho IRS.
Ông Linville nhận tội đối với hai cáo buộc cố ý không kê khai và nộp các khoản thuế đã khấu trừ. Ông bị tuyên 20 tháng tù và phải bồi hoàn hơn 3,8 triệu USD. Fred Norton, được hồ sơ tòa ghi là luật sư của ông, không trả lời thư điện tử đề nghị bình luận.
Ông McDonald nói tội phạm lấy hàng trăm tỷ USD của người nộp thuế mỗi năm. Ông nhận định tiền thuế bị lấy qua gian lận hằng năm lớn hơn ngân sách của phần lớn các bộ và cơ quan liên bang, kể cả tổng ngân sách các Bộ Năng lượng, Tư pháp và Nội vụ.
Nỗ lực chống gian lận của chính quyền Trump bao gồm tổ công tác trên toàn chính phủ do Phó tổng thống JD Vance làm chủ tịch và Bộ phận Thực thi chống gian lận quốc gia của Bộ Tư pháp được thành lập ngày 7/4.
Bộ phận này tập trung vào gian lận trong chăm sóc y tế, phúc lợi và hợp đồng chính phủ, thuế và thương mại. Tháng 3, ông Vance đã nói về cách tiếp cận toàn chính phủ, sử dụng chiến lược phối hợp nhiều cơ quan để chống gian lận.
Theo Tom Gantert, Epoch Times. Nguồn: Epoch Times.
Đối chiếu: Thông báo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/10/2026. Các cáo buộc mới chưa phải phán quyết có tội; bị cáo được suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh có tội tại tòa.