Nhóm của Ngọc đã làm giả gần 100 bộ giấy tờ, rút hơn 4 tỷ đồng của ngân hàng, thu lợi hơn 400 triệu đồng. 

Ngày 13/9, công an Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang tạm giam Đỗ Thị Ngọc (34 tuổi) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo VnExpress.

Ngọc là mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả giấy tờ bị triệt phá 5 tháng trước. Cụ thể, lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhưng không đủ điều kiện, Ngọc cùng 2 đồng phạm nhận làm thay không cần tài sản thế chấp. Với thỏa thuận 2-30 triệu đồng tiền công, nhóm Ngọc yêu cầu khách chuyển bản photocopy chứng minh thư, hộ khẩu rồi hoàn thiện hồ sơ với con dấu, chữ ký giả.

Cuối tháng 8/2017, công an Hải Phòng phát hiện đường dây này khi nhiều khách hàng của một số ngân hàng phát sinh nợ quá hạn, không có khả năng trả nợ, bỏ trốn khỏi địa phương.

bat giu mat xich quan trong trong duong day lam gia ho so vay von ngan hang o hai phong
Một số tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân)

Theo Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, bằng thủ đoạn dùng mực laze in đè thông tin lên văn bản; scan con dấu, chữ kí giả lên giấy tờ, nhóm của Ngọc đã làm giả gần 100 bộ hồ sơ, rút hơn 4 tỷ đồng qua hình thức vay vốn. Tổng số tiền mà nhóm Ngọc thu lợi lên tới hơn 400 triệu đồng.

Ngày 24/4/2018, công an bắt giam 2 đồng bọn của Ngọc là Nguyễn Thị T. (42 tuổi) và Phạm Văn L. (28 tuổi) thu giữ tang vật gồm 3 Laptop, 1 máy in màu, 37 sổ hộ khẩu bản gốc; hơn 20 hình dấu tròn…

Cũng liên quan đến hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, ngày 25/5, công an Hải Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Nguyễn Thị Hiển (Hải Dương), Vũ Điều Thuận (Hải Phòng) và Lò Kim Phượng (Sơn La) trong đường dây làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của một ngân hàng.

bat giu mat xich quan trong trong duong day lam gia ho so vay von ngan hang o hai phong
Một bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTC News)

Lợi dụng thủ tục vay vốn đơn giản của Ngân hàng Thịnh vượng, các nghi phạm đã thu gom sim điện thoại, CMND, sổ hộ khẩu sau đó chỉnh sửa tên, thay đổi ảnh, làm hồ sơ khống, rút số tiền 10-50 triệu đồng/vụ. Nhóm của Hiển đã làm giả tổng cộng 77 hồ sơ, chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm:

Thể Loại: Trong nước Pháp luật

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds