Ngày 10/1, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm đại án DongA Bank giai đoạn 2 đối với Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) DongA Bank và 11 đồng phạm, bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng.

Phiên xét xử phúc thẩm hôm nay (10/1), xem xét kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong đó bị cáo Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do bản án tù chung thân là quá nghiêm khắc.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C – gọi tắt M&C) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.

Nguyên đơn dân sự là DongA Bank kháng cáo phần dân sự, xem xét số tiền lãi các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan buộc phải bồi thường tính đến ngày vụ án được đưa ra xét xử.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 14/1.

Ảnh chụp màn hình Cafe.

Báo Dân Trí dẫn tin từ bản án sơ thẩm xác định, trong thời gian từ năm 2007 đến 2015, ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của DongABank đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại lớn.

Trong đó, ông Bình duyệt cho 4 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia – TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay không đúng quy định gây thiệt hại hơn 8.751 tỷ đồng.

Ngoài ra ông Bình còn có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Bình mức án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, ông Bình phải chấp hành án chung thân.

Liên quan đến vụ án, ông Phùng Ngọc Khánh bị tuyên 18 năm tù vì đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống vay DAB hàng nghìn tỷ đồng sau đó mất khả năng trả nợ. Hiện, dư nợ của nhóm này là 3.949 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 2 đến 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc ông Bình bồi thường cho DongABank 1.962 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lập chứng từ thu khống, 120 tỷ đồng (75 tỷ đồng và lãi) cho hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối với khoản vay tại nhóm M&C, tòa buộc Phùng Ngọc Khánh bồi thường cho DongABank hơn 3.949 tỷ đồng; nhóm khách hàng Đồng Tiến phải hoàn trả cho ngân hàng gần 400 tỷ đồng (đối với 10 khoản vay tín chấp sai quy định); nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng bị buộc hoàn trả 1.300 tỷ đồng đối với các khoản dư nợ.

Có thể bạn quan tâm: