Đại gia thủy sản Phan Bá Tòng (44 tuổi, TP. Cần Thơ) bị cáo buộc đã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh, lập khống chứng từ mua bán để vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 147,3 tỷ đồng.

Theo Báo Người Lao Động, sáng 10/9, TAND TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi là Tòng “Thiên Mã”, Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) đều thuộc VDB Cần Thơ cũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức để trả nợ tại ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Báo Tiền Phong đưa tin, Tòng “Thiên Mã” chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, từ đó chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ.

Bằng thủ đoạn trên, Tòng “Thiên Mã” đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.

Như vậy, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm với số tiền lãi phát sinh từ 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016). Còn Mai, Công và Trúc đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý dẫn đến hậu quả không có khả năng thu hồi hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc.

chiem doat hon 147 ty dong dai gia thuy san tong thien ma hau toa
chiem doat hon 147 ty dong dai gia thuy san tong thien ma hau toa
Tòng “Thiên Mã” với 2 xe sang biển số “độc”. (Ảnh: Người Lao Động)

Tòng “Thiên Mã” được biết đến là đại gia “chịu chơi” ở miền Tây khi sở hữu chiếc Hummer H2 trị giá 4 tỷ đồng, được nhập từ Mỹ với biển số 95H-3333 để đi giao tiếp. Ngoài ra, Tòng còn mua thêm chiếc Camry biển số 95H-9999.

Công ty Thiên Mã thành lập vào năm 2005. Năm 2009, công ty xây dựng 2 nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã 3. Lúc cao điểm, 2 nhà máy thu hút 3.500 công nhân với công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày, kim ngạch xuất khẩu trên 70 triệu USD. Đến năm 2011, công ty có dấu hiệu ngừng hoạt động vì nợ nần chồng chất.

Hoài Phương (Tổng hợp)