Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm) đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Viện KSND Tối cao vừa quyết định truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) cùng 25 người khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 3.600 tỷ đồng, theo TTXVN.

Trong đó, Vũ “nhôm”, Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB) cũng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng của DAB.

Vi phạm của Trần Phương Bình cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

vu nhom bi truy to chiem doat hon 200 ty dong cua ngan hang tmcp dong a
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á. (Ảnh: Người Lao Động)

Báo Người Lao Động cho biết, năm 2013, khi DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Sau khi bàn bạc thống nhất, Trần Phương Bình quyết định cho Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Lúc này, Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP. Đà Nẵng lấy 400 tỷ đồng của DAB rồi dùng chính số tiền này mua cổ phần ngân hàng. Số tiền 200 tỷ đồng còn thiếu, Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi cho Vũ. Sau đó, Vũ ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB.

Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành, tháng 4/2014, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ “nhôm” làm chủ tịch HĐQT.

Như vậy, Vũ “nhôm” đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Đồng thời, Bình và cấp dưới cũng gây thiệt hại cho DAB gần 470 tỷ đồng chi lãi ngoài để huy động vốn; gần 385 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 611 tỷ đồng kinh doanh vàng tài khoản, hơn 53 tỷ đồng trong việc tất toán khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng…

Bảo Hà (Tổng hợp)