Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa thi hành lệnh khởi tố, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can có liên quan đến vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).

Trong số đó có một cựu cảnh sát chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng bị khởi tố và bắt tạm giam. Danh tính người này được xác định là Nguyễn Hồng Ánh (sinh năm 1961, nguyên cán bộ Phòng PC46, Công an TP.HCM) cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự, theo Zing.vn.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 24/11, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố thêm 7 bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DAB, gồm:

  1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch).
  2. Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh — công nghệ, DAB Chi nhánh TP.HCM).
  3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP.HCM).
  4. Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở).
  5. Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP.HCM).
  6. Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam).
  7. Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Cùng ngày, các quyết định tố tụng nói trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Cơ quan điều tra triển khai thi hành theo quy định pháp luật.

Vụ án xảy ra tại DAB là một trong những chuyên án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo điều tra, theo Báo Pháp luật TP HCM.

Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 9/12/2016, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DAB.

Cùng ngày, cơ quan này cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DAB), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (Nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) để điều tra về 2 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọngVi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thất thoát 2.000 tỷ đồng của DAB.

Các ông Nguyễn Đức Vinh (Nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở DAB), Đỗ Thanh Hùng (Nguyên thủ quỹ Hội sở DAB) và Lê Kiên Giang (Nguyên Phụ quỹ Hội sở DAB) bị bắt để điều tra về tội cố ý làm trái.

Hoàng Minh (TH)