Từ đơn trình báo của bà Võ Minh P. về việc bị một tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại, công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra ra đường dây đánh bạc trá hình qua mạng, có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng do nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bảo kê. 

Mới đây, đường dây đánh bạc qua mạng, ẩn nấp dưới hình thức game online có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Theo Đời sống & Pháp lý, đường dây đánh bạc này được vận hành thông qua mạng internet, có máy chủ đặt tại nước ngoài, với sự tham gia của hàng nghìn người cả trong và ngoài nước. Cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Liên quan đến sự việc trên, vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” đã được Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, thụ lý điều tra từ năm 2017.

Sự thật trong vụ án được đem ra ánh sáng từ ngày 25/5/2017, khi bà Võ Minh P. (ở phường Nông Trang, Tp. Việt Trì) trình báo về việc bị một tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng vào ngày 16/5/2017.

Đến tháng 7/2017, cơ quan điều tra bắt giữ Lê Văn Huy (Sinh năm 1997, trú tại Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà P. Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà P. đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở Tp. Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp đó, công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an điều tra, bắt khẩn cấp các đối tượng điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam (Sinh năm 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tại Công ty Cổ phần VTC Online) cùng đồng bọn Nguyễn Văn Dương (Sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Lưu Thị Hồng (Sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Với vai trò lãnh đạo tại 2 công ty công nghệ cao, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính là 2.777 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 74 bị can, trong đó bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50 – Bộ Công an), để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc.

Vụ bắt ông Nguyễn Thanh Hóa: 110 tấm thẻ cào xé màn bí mật
Ông Nguyễn Thanh Hóa (ảnh: Bộ Công an cung cấp).

Theo Dân Việt, sở dĩ đường dây đánh bạc online này có thể hoạt động với lượng tiền giao dịch “khủng” trong một thời gian dài rồi mới bị phát hiện, bắt giữ chỉ gần đây là vì được “bảo kê” bởi người đứng đầu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – ông Nguyễn Thanh Hóa.

Trước đó, khi giữ chức vụ Cục trưởng, ông Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo nhiều chuyên án quan trọng, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có cả các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Thanh Thanh