Số tiền 2,5 tỷ đồng bị can Nguyễn Đức Thùy Dung tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả cho Cao Toàn Mỹ, nay cơ quan điều tra (CQĐT) thu hồi lại. 

Ngày 1/10, công an TP. HCM thông tin, đơn vị này quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu, hơn 2,5 tỷ đồng của Cao Toàn Mỹ (41 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber, quận 3) để chờ xử lý chung, theo báo Thanh Niên.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án năm 2015, bị can Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi) có biên bản tự khai đã cùng Trương Hồ Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt 9,5 tỷ đồng (trong tổng số 16,5 tỷ đồng) của Cao Toàn Mỹ. Do đó, Dung muốn trả lại số tiền để khắc phục hậu quả.

Thùy Dung đề nghị công an TP. HCM dùng sổ tiết kiệm hơn 2,5 tỷ đồng đang bị thu giữ để trả lại cho Cao Toàn Mỹ. Số tiền 7 tỷ đồng còn lại sẽ khắc phục sau.

Ngày 9/11/2015, công an TP. HCM ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại 2,5 tỷ đồng cho cho chủ sở hữu là Cao Toàn Mỹ.

Ngày 24/11/2015, Cao Toàn Mỹ nhận toàn bộ số tiền hơn 2,5 tỷ đồng được Thùy Dung khắc phục hậu quả.

vu an hoa hau phuong nga thu hoi 25 ty dong tu cao toan my
Hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ trong một phiên tòa. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo Báo Dân Trí, sau khi nhận được quyết định thu hồi 2,5 tỷ đồng, Cao Toàn Mỹ đã làm đơn khiếu nại tới công an TP. HCM và Viện KSND TP. HCM.

Trong đơn khiếu nại, Cao Toàn Mỹ cho rằng khi trả lại số tiền này CQĐT xác định ông là chủ sở hữu. Nếu thu hồi trên cơ sở là tiền riêng của Thùy Dung, cần làm rõ lời khai của người này.

Ngoài ra, bản sao kê ngân hàng thể hiện, sau khi nhận tiền do Cao Toàn Mỹ chuyển, Thùy Dung đã mở khoảng 3 sổ tiết kiệm đứng tên mình. Điều này thể hiện Dung có ý định giữ tiền vì lợi ích cá nhân chứ không phải chỉ nhận hộ và đưa lại cho Phương Nga.

Cao Toàn Mỹ cũng đưa ra phương án sẽ mở riêng một tài khoản tại ngân hàng và đề nghị phong tỏa số tiền liên quan nhằm phục vụ điều tra, tránh ảnh hưởng đến tài sản, cuộc sống.

Trương Hồ Phương Nga (hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung bị khởi tố, truy tố về hành vi chiếm đoạt của Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng thông qua việc lừa mua bán nhà giá rẻ. Hai bị can bị bắt tạm giam vào ngày 19/3/2015.

Tuy nhiên, Phương Nga phủ nhận cáo buộc và cho rằng số tiền Mỹ tự nguyện đưa cho cô bởi 2 bên có quan hệ tình cảm.

Vụ án 2 lần được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng Hội đồng xét xử đều trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong lần xét xử thứ 2 (tháng 6/2017) tòa đã trả tự do cho cả Nga và Dung kèm yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung.

Ngày 14/6, CQĐT tiếp tục phục hồi điều tra vụ án.

Minh Tú (Tổng hợp)