Để thu hút các nhà đầu tư tham gia, Nguyễn Thế Anh đã đưa ra các gói góp vốn hấp dẫn từ 24-80%/tháng. Từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Thế Anh và các đồng phạm đã ký hợp đồng với khách hàng và thu tổng cộng hơn 323 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Viện KSND Tối truy tố 14 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (công ty 68) và Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (công ty 868).

Hai công ty này do Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1979, Đà Nẵng) làm Tổng giám đốc, theo Tiền Phong.

Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1954) và Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1983) cùng làm Phó tổng Giám đốc công ty 868; 11 người khác là giám đốc các chi nhánh, văn phòng đại diện của hai công ty này trên nhiều tỉnh và thành phố.

Trước đó, năm 2014, Nguyễn Thế Anh tham gia mua cà phê Ograno – Gole của Mỹ theo hình thức kinh doanh đa cấp, nên có ý định thành lập công ty theo mô hình này.

Sau khi thành lập Công ty 68 và Công ty 868 do mình làm Tổng giám đốc, Nguyễn Thế Anh đã kêu gọi người dân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, xây dựng chuỗi cà phê Nấm Linh Chi Đỏ, siêu thị mini tự chọn và online trực tuyến, tour du lịch…

Tuổi Trẻ đưa tin, để thu hút các nhà đầu tư tham gia, Nguyễn Thế Anh đưa ra các gói góp vốn thấp nhất là 12,6 triệu đồng đến cao nhất là 36,6 triệu đồng. Theo đó, khi tham gia, người góp vốn sẽ được lấy thẻ uống cà phê Vip, dự các cuộc họp, được đi du lịch và được hưởng lãi suất cao.

3 tháng đầu nhà đầu tư hưởng lợi lần lượt từ 24,6%; 32,8% và 43,7%. Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, mỗi tháng nhà đầu tư được hưởng 60% tổng giá trị vốn đóng góp. Sau 6 tháng tham gia, người góp vốn hưởng hơn 341% số vốn đóng góp.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Nguyễn Thế Anh và các đồng phạm đã ký hợp đồng và thu tổng cộng hơn 323 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Thế Anh đã trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hơn 203 tỷ đồng, chiếm đoạt 120 tỷ đồng.

Tính đến nay có 603 bị hại đã đến khai báo bị “sập bẫy lừa” của Nguyễn Thế Anh và đồng phạm.

Thế Tam