VKSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an làm rõ một số vấn đề then chốt của vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank), cũng như xem xét hành vi, tội danh của những người liên quan.

Ngày 31/7, VKSND Tối cao trả toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Theo tin từ Zing, VKS yêu cầu Bộ Công an phải thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ xảy ra tại ngân hàng này, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Vào tháng 4/2018, VKSND Tối cao đã một lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ việc ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DongABank) chỉ đạo cấp dưới chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”).

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng Giám đốc DongA Bank), Nguyễn Đức Vinh (nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongABank), Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ Hội sở) và 20 cán bộ dưới quyền về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng Đông Á có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, trong đó nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ và nhóm cổ đông PNJ (do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT) nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.

Báo Người Lao Động đưa tin, ông Trần Phương Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.405 tỷ đồng. Hành vi của ông Bình và đồng phạm đã khiến DongABank lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng. Đến năm 2015 vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỷ đồng khiến cho tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Liên quan vụ án có ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP. HCM) bị cáo buộc đã vay 2.000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongABank số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Vũ Loan