Bị cáo Nguyễn Thành Trí và bị cáo Nguyễn Văn Biên hưởng lợi mỗi người trên 251 triệu đồng, 32 nguyên cán bộ còn lại hưởng lợi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Chiều 27/10, sau gần một tháng đưa ra xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm 52 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang).

Phiên tòa này bắt đầu từ ngày 28/9, trong số 52 bị cáo có 34 người nguyên là cán bộ công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Hải quan tỉnh An Giang) cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thành Trí (nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) bị tuyên án 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) 5 năm tù; 2 bị cáo Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn nguyên là Chi Cục Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đồng mức án 4 năm tù. 30 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình còn lại nhận mức án mỗi bị cáo từ 1 đến 3 năm tù.

Tòa đã tuyên bị cáo Lê Thị Chi (38 tuổi, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 11 bị cáo khác là chủ các doanh nghiệp, người làm công cho Chi cùng bị tuyên án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mức án cao nhất là 9 năm tù, thấp nhất là 1 năm 5 tháng 9 ngày tù.

6 bị cáo cùng bị tuyên án về tội “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng” có 4 bị cáo hưởng án treo với mức án từ 1-2 năm tù treo, 1 bị cáo mức án 11 tháng 14 ngày, 1 bị cáo 2 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, Lê Thị Chi cùng các đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 pháp nhân do Chi làm chủ gồm Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo Nguyễn Việt Cường (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Cường Thịnh), Châu Thúy Hằng (nguyên chủ Công ty Hoàng Lân), Thái Quân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phong), Lâm Tuấn Phát (Chủ Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiên Trường và Công ty Lâm Nguyên), Lê Thị Sĩ (Chủ doanh nghiệp tư nhân Vạn Ngân Phát) đã bán cho bị cáo Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng hóa nhằm hưởng lợi từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng.

Cáo trạng cũng đã xác định, Chi chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế để xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước tổng cộng 41.896.871.359 đồng.

Danh sách nhóm xác nhận khống cho Chi bao gồm 34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình có tên: Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Sơn, Lê Khương Toàn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn, Lê Thị Duyên, Phan Thành Lập, Phạm Tấn Tài, Đỗ Văn Tần, Lê Phi Thu, Lâm Phú Tuấn, Dương Công Báu, Ngô Hoàng Nhu, Trương Quang Tín, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Sỹ Thìn, Khưu Văn Điều, Lê Văn Quang, Lý Ngọc Tâm, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thái Hùng, Bùi Công Tăng, Trương Đình Hận, Phạm Vinh Hiển, Nguyễn Thành Nhĩ, Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền.

Thanh Thanh