Bị cáo Hồng Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt của Vietcombank số tiền 16,7 triệu đô-la Mỹ, tương đương 353 tỷ Việt Nam đồng bằng thủ đoạn vay vốn kinh doanh.

VnExpress thông tin, sau 2 ngày xét xử, chiều 4/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, 44 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS – CAScon) án tù chung thân về tội Tham ô tài sản, 17 năm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp tù chung thân.

Toà cũng phạt Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyễn, 36 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh CAScon) trong vai trò đồng phạm, 8 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Nguyễn Hồng Anh (trái) và Ngà tại phiên tòa sơ thẩm tháng 8. (Ảnh: ANTĐ)

Tòa cũng buộc Công ty CAScon phải trả cho Vietcombank hơn 350 tỷ đồng – số tiền Hồng Anh đã chiếm đoạt.

Trước đó, đầu tháng 8/2018, Hồng Anh và Ngà bị xét xử tại TAND Hà Nội với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa đã trả lại hồ sơ vì cho rằng các bị cáo Hồng Anh và Ngà phạm tội Tham ô tài sản.

Tại kết luận điều tra bổ sung, CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Hồng Anh về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng vụ án, vào năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với Công ty Cascon và thỏa thuận mua 10.000 container do Công ty Cascon (tên cũ là Công ty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.

Trong quá trình giao dịch, Hồng Anh đã đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Cascon số lượng 1.000 container. Số hàng còn lại (9.000 container), bà ta đề nghị sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (SNI).

Trên thực tế, SNI cũng do chính Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan – Trung Quốc ) thành lập, đặt trụ sở tại quần đảo Virgin, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh. 

Thực hiện vụ mua bán container, Hồng Anh đã sử dụng các hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD. 

Công ty Cascon sau đó cũng đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được giải ngân số tiền vay. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, doanh nghiệp này và đối tác liên quan chỉ trả cho Vietcombank một phần tiền. Số còn lại là 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỷ đồng) đã bị các bị cáo chiếm đoạt, theo Báo ANTT.

Qua điều tra, CQĐT đã làm rõ thêm quá trình từ năm 2010-2011, Nguyễn Hồng Anh (khi là Tổng Giám đốc VTC) đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng. Sau đó, bà ta tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.

Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), bà ta đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và sau đó bị mất khả năng thanh toán.

Thế Tam (tổng hợp)