Tháng 10/2015, Khoa với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Groupama VN đã tự ý ký hợp đồng với Nguyễn Trung Nghị để hợp tác mua cổ phần của Công ty CP nhựa Sài Gòn, gây thiệt hại tới 100 tỷ đồng cho Groupama VN.

Báo Công Lý cho biết, chiều ngày 16/7, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Bùi Văn Khoa (sinh năm 1966, Quốc tịch Pháp, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Groupama Việt Nam) 12 năm tù và Trần Kim Triều (sinh năm 1989, ngụ Quận Bình Thạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Groupama VN) 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (gọi tắt là Công ty Groupama VN) thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Groupama International Pháp đăng ký nghành nghề kinh doanh là bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Tháng 10/2015, lợi dụng vị trí lãnh đạo, Bùi Văn Khoa ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mà không báo cáo hội đồng thành viên, không thông báo đến kế toán trưởng.

Bị cáo Khoa tại tòa. (Ảnh: Công lý)

Nghiêm trọng hơn, Khoa tự ý tất toán hợp đồng tiền gửi của công ty tại Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh TP. HCM (Eximbank CN TP. HCM), Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Chi nhánh Tân Bình (SCB CN Tân Bình). Đồng thời, Khoa tự ý ủy quyền Trần Kim Triều (phó Tổng giám đốc) sử dụng tài khoản công ty, ký chữ ký thứ hai, chữ ký kế toán trưởng trong nhiều giao dịch tại ngân hàng. Tổng cộng, Khoa rút 100 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Groupama VN.

Trong vụ án trên, tuy không bị tổn thất, nhưng hai ngân hàng Eximbank CN TP. HCM và SCB CN Tân Bình đã bộc lộ những điểm yếu. Theo báo Người Lao Động, quy trình xử lý thiếu chặt chẽ tồn tại ở ngân hàng khiến doanh nghiệp gánh hậu quả nặng nề. Tuy vậy, chưa có nhân viên ngân hàng nào sai phạm đến mức phải vướng vòng lao lý.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định 8 cán bộ Eximbank CN TP tiếp nhận khách hàng là tổng giám đốc Công ty Groupama VN, có giấy ủy quyền Trần Kim Triều thực hiện giao dịch. Những cán bộ này thú nhận họ tin tưởng Khoa, Triều và không xem xét kỹ quy định về chế độ kế toán. Mặt khác, Eximbank không bắt buộc kế toán trưởng doanh nghiệp ký tên vào chứng từ khi giao dịch. Do đó, cơ quan pháp luật nhận thấy sai phạm do cán bộ ngân hàng gây ra chưa đến mức xử lý hình sự.

5 cán bộ SCB CN Tân Bình biết rõ chuyện Triều chưa có quyết định phụ trách kế toán mà vẫn ký tên trên chứng từ là sai quy định. Song, tổng giám đốc công ty “có lời” và hứa bổ sung quyết định bổ nhiệm. Hơn nữa, Công ty Groupama VN là khách hàng có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân hàng. Vì vậy, cán bộ ngân hàng không nghi ngờ khi xử lý giao dịch.

Video xem thêm: Tổng thống Trump ghé vào đám cưới ở New Jersey

videoinfo__video3.dkn.tv||7817e8049__

Thể Loại: Thời sự