Phan Sào Nam – chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online cho rằng, tin tưởng CNC là công ty bình phong của công an nên có giá trị lớn trong hợp tác kinh doanh, yên tâm cùng Nguyễn Văn Dương phát triển dịch vụ game bài.

Chiều 17/11, tại phiên tòa xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet, HĐXX thẩm vấn Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC Online) về tội Tổ chức đánh bạc, rửa tiền.

Theo Báo Người Lao Động, Phan Sào Nam khai qua mối quan hệ xã hội có quen Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC – bình phong của Bộ Công an. Khi gặp trực tiếp, Dương cũng khẳng định như vậy nên đã yên tâm hợp tác rồi trao đổi các hướng phát triển dịch vụ game bài cho tương lai.

Theo Nam, trong quá trình thực hiện, bị cáo hiểu trò chơi này chưa được cấp phép nhưng việc hợp tác với CNC có giá trị lớn nhất nằm ở chỗ đây là công ty bình phong.

Bên cạnh đó, Nam còn khai trong giai đoạn 1, số tiền mà VTC Online nhận được là khoảng 2.000 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng hơn 9.500 tỷ đồng; riêng Nam nhận 1.475 tỷ đồng để làm chi phí vận hành.

Zing đưa tin, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.

Ngoài ra, Nam còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ.

Nam khai đã nộp tiền mặt 1.088 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 90,7%.

phan sao nam phat hanh game bai vi tin tuong duoc cong an bao ke
Bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch CNC. (Ảnh: VnExpress)

Trả lời về nguồn gốc 3,5 triệu USD gửi tại ngân hàng ở Singapore, Phan Sào Nam khai số tiền này có được từ việc tổ chức đánh bạc. Sau đó, một người bạn của Nam mượn và trả lại cho bị cáo khi sang Singapore. Khi bị bắt, Nam chủ động khai báo về số tiền này.

Theo chủ tọa phiên tòa, Phan Sào Nam đã nộp khắc phục được phần lớn số tiền do phạm tội mà có. Số tiền còn lại, Nam khai nhận trước tòa sẽ liên lạc với gia đình, bạn bè, các bị cáo Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang bỏ trốn để động viên ra đầu thú, khắc phục hậu quả.

Trong một diễn biến khác, khi HĐXX thẩm vấn nhóm bị cáo vận hành Công ty CNC, Lưu Thị Hồng – cựu Tổng Giám đốc CNC cho biết, trước khi Dương về làm tổng giám đốc, bị cáo là bạn với Dương và đồng nghiệp của Phan Sào Nam tại VTC Online.

phan sao nam phat hanh game bai vi tin tuong duoc cong an bao ke
Bị cáo Lưu Thị Hồng tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Dân Trí)

Từ những ngày đầu thành lập CNC, Hồng đã đóng góp hỗ trợ khoảng 700 triệu đồng để trả các khoản chi phí. Tháng 4/2015, Hồng có ký hợp đồng với nội dung là dịch vụ game bài trực tuyến hợp tác với VTC Online.

Hồng cho rằng, không được nhận nhiệm vụ phụ trách trung tâm thanh toán nên không được ký hợp đồng với đối tác. Văn bản hợp tác là do Dương chỉ đạo bị cáo ký và cho đến khi bị bắt khẩn cấp mới biết đây là game bài bất hợp pháp.

Thế Tam (Tổng hợp)