Mới đây, ngày 17/6, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã ra thông báo truy tìm bà Anna Studnitsyna (36 tuổi, quốc tịch Nga) do liên quan đến việc chiếm giữ trái phép gần 250 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo thông tin được biết, vào ngày 18/12/2014, bà Anna tới ngân hàng Đông Á chi nhánh Vũng Tàu rút 570USD, quy đổi thành tiền VNĐ là 12.145.000 đồng. Tuy nhiên, do nhầm nên nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục chi trả cho bà thành 12.145 USD – tương đương với 259.660.100 đồng. Tức là trả dư cho bà Anna tới 247.515.000 đồng so với số tiền bà được nhận.

Sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn trên, vào ngày 12/1/2015, Ngân hàng Đông Á Vũng Tàu đã liên lạc, gửi thông báo cho bà Anna yêu cầu trả lại số tiền trên. Tuy nhiên, bà không đồng ý trả lại, và cho rằng số tiền trên là của mình.

Do không thương lượng được, ngân hàng đã báo cho cơ quan điều tra. Khi làm việc với công an, bà Anna cho rằng số tiền trên là của công ty Nhật Bản chuyển cho mình. Nhưng trái với lời khai bà Anna, khi kiểm tra thì không có bất cứ giao dịch nào trùng với số tiền tương ứng trong tài khoản của Anna. Và sau lần làm việc này bà Anna đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Được biết, vào năm 2014 bà Anna Studnitsyna (gọi tắt là Anna) nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký tạm trú tại 18 Nguyễn Hữu Cầu (P.3, TP Vũng Tàu). Ngày 27/4/2014, bà mở tài khoản VND tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Vũng Tàu. Đến 10/12/2014, bà tiếp tục mở tài khoản USD cũng tại ngân hàng này. Trong hai ngày 9 và 15/12/2014, một công ty tại Nhật Bản đã chuyển khoản cho bà Anna với số tiền lần lượt là 1.570 USD và 570 USD. Đến ngày 18/12/2014, bà Anna đến ngân hàng rút số tiền 570 USD thì xảy ra vụ nhầm lẫn trên.

Theo điều 141, Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009: “Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhẩn lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Từ Ân tổng hợp