Phan Sào Nam khai đã chuyển cho hai người thân tín cất giữ vàng, USD với tổng trị giá 530 tỷ đồng. Một trong số đó là Hoàng Thành Trung – người giữ vai trò xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club.

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Phú Thọ, trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan tố tụng cơ quan tố tụng đã khởi tố 105 bị can.

Trong số những bị can bỏ trốn có Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển và đầu tư Nam Việt. Trung đã viết phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet theo đề nghị của Phan Sào Nam (Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty VTC online).

nguoi bi an sat canh phan sao nam vang mat trong phien xu duong day danh bac nghin ty
Phan Sào Nam trong ngày đầu xét xử vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ. (Ảnh: VietTimes)

Do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở công ty VTC, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung tìm gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, nhưng cần đối tác phát hành.

Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, duyệt nội dung, kịch bản. Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.

Theo Vietnamnet, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) đề nghị hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên Internet bằng hình thức game bài.

Khi Dương đồng ý hợp tác, hai bên bắt tay vào triển khai dự án game. Trung sau đó đã tuyển các kỹ thuật viên giỏi để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club. Tiếp đến người này vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

nguoi bi an sat canh phan sao nam vang mat trong phien xu duong day danh bac nghin ty
Hoàng Thành Trung nhận lời đề nghị của Phan Sào Nam viết phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet. (Ảnh: Dân Trí)

Để theo dõi, phân chia doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam trực tiếp tổng hợp số liệu tổng doanh thu game Tip.Club từ trang web do Trung cung cấp, kết nối đến cơ sở dữ liệu cổng game.

Sau khi bị bắt, Phan Sào Nam khai, đã chuyển cho Trung và Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng Công ty VTC online) cất giữ vàng, USD trị giá 530 tỷ đồng.

Kiên là người thực hiện chỉ đạo của Nam trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà (nguyên kế toán CNC) và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc từ CNC chuyển đến.

Hành vi trên của Trung và Kiên bị VKSND tỉnh Phú Thọ cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, nhưng hai người này đã bỏ trốn ra nước ngoài. Công an đang truy nã toàn quốc và đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế.

Cơ quan điều tra cũng tạm đình chỉ điều tra với các bị can trên, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý.

Sáng 12/11, Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty VTC online) ra tòa trong trang phục quần bò, áo sơ mi xanh, tóc húi cua, gương mặt khá bình thản.

Theo cáo buộc, Phan Sào Nam là người điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Nam bị xác định đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng rồi chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản nhằm hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có.

Thế Tam (Tổng hợp)