Một nghi phạm gốc Phi vừa bị bắt giữ tại Sài Gòn về hành vi rửa tiền trái pháp luật.

Vào ngày 15/10, công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, có quốc tịch Nigeria, để điều tra, xử lý về hành vi “rửa tiền” theo điều 251 Bộ luật hình sự Việt Nam, theo Vietnamnet.

Tại hiện trường, Daniel đã được bà Nguyễn Thị Ngọc H. (ngụ tại TP. HCM) giao số tiền là 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/10, bà Nguyễn Thị Ngọc H. đã giao cho Daniel hơn 47 ngàn USD.

Theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Ngọc H. tại TP.HCM đã quen biết với một đối tượng có tên White (tên khác là William Elvis David) hiện đang sinh sống tại Campuchia qua mạng xã hội.

Đối tượng hứa hẹn sẽ kết hôn và đưa bà H. qua nước ngoài sinh sống. Lợi dụng chuyện tình cảm, ông White đã dụ dỗ bà H. tham gia vào đường dây rửa tiền có được từ hoạt động lừa đảo.

Mới đây băng nhóm của White đã thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn từ 1 công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở An Giang qua hình thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng do bà H. đứng tên.

White đã nhờ bà H. rút tiền để chuyển cho Daniel nhằm “rửa tiền” phạm pháp.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra về đường dây rửa tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo quốc tế.

Khôi Minh

Từ Khóa: Thể Loại: Thời sự