Căn nhà diện tích gần 900 m2 ở trung tâm quận 3 (TP. HCM) mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua từ nguồn tiền tổ chức đánh bạc qua mạng được định giá không dưới 400 tỷ đồng.

Theo Báo Tiền Phong, Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) đã nhờ dì ruột Phan Thu Hương (sinh năm 1961) mua nhiều bất động sản để “rửa tiền”, hợp thức hóa một phần thu nhập từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Mới đây, cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP. HCM) của Hương do Phan Sào Nam nhờ mua từ nguồn tiền tổ chức đánh bạc qua mạng có được.

ke bien can nha tren dat vang sai gon duoc dinh gia 400 ty cua phan sao nam
Khu đất mặt tiền ở số 45 Lê Qúy Đôn hiện là nhà hàng Việt Phố. (Ảnh: Pasgo)

Hiện, căn nhà ở số 45 Lê Quý Đôn đang cho thuê với giá gần 100 triệu đồng/tháng. Theo giới đầu cơ bất động sản, với diện tích gần 1.000 m2 lại nằm ở khu đất vàng của trung tâm TP. HCM nên căn nhà này có giá khoảng 400 tỷ đồng.

Vietnamnet đưa tin, khi nguồn tiền bất chính từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng đổ về quá nhiều, ông “trùm” cờ bạc đã chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Hương hơn 236 tỷ đồng để kinh doanh sinh lời.

ke bien can nha tren dat vang sai gon duoc dinh gia 400 ty cua phan sao nam
Phan Sào Nam. (Ảnh: VTC Online)

Đến tháng 11/2016, Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP. HCM với giá hơn 28,4 tỷ đồng. Sau đó, nhờ Phí Quang Hưng (bạn Nam) đứng tên giấy tờ.

ke bien can nha tren dat vang sai gon duoc dinh gia 400 ty cua phan sao nam
Căn nhà được giới bất động sản định giá không dưới 400 tỷ đồng. (Ảnh: Tiền Phong)
ke bien can nha tren dat vang sai gon duoc dinh gia 400 ty cua phan sao nam
Căn nhà mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua với giá 270 tỷ đồng nằm tại khu vực sầm uất ở trung tâm của quận 3.

Đầu năm 2017, Hương tiếp tục dùng số tiền Nam chuyển mua căn nhà số 45 với giá 270 tỷ đồng.

Ngày 25/1/2018, công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Hương về tội rửa tiền. Ban đầu, bà này quanh co chối tội, sau đó đã ủy quyền cho con trai bán nhà để lấy tiền khắc phục hậu quả.

Theo tài liệu điều tra vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty CNC) cùng các đồng phạm đã thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng. Riêng Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng, Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng của Phan Sào Nam. Đối với các khoản tiền của Nam như: gửi tiết kiệm gần 700 tỷ đồng; đầu tư vào 4 doanh nghiệp 92 tỷ đồng; đứng tên mua 15 căn hộ khoảng 150 tỷ đồng, cũng sẽ bị kê biên, thu hồi tài sản.

Thế Tam (Tổng hợp)