Hạnh cùng nhóm của mình đã sử dụng 28 công ty ‘ma’ để thực hiện mua bán trái phép hơn 48.000 hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá 1.553 tỷ đồng hàng hóa, dịch vụ.

Báo Thanh Niên đưa tin, trưa 21/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh (36 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thị Xuân ( 61 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội), Trần Quang Hiếu (38 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Vũ (30 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao TP. Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào.

Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Zing New.

Vào cuộc điều tra, ngày 12/1, lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã phối hợp với công an một số địa phương bắt giữ Hạnh và đồng bọn để phục vụ điều tra.

Bước đầu, nhà chức trách TP. Hà Nội đã làm rõ Hạnh là đối tượng cầm đầu, cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty ‘ma’ để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác định đường dây của Hạnh đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Thông tin thêm về sự việc, theo An Ninh Thủ Đô, Lê Thị Hạnh, giữ vai trò chính là cầu nối giữa Nguyễn Nam Khánh, Lê Đức Quý, Trần Quang Hiếu, Ngô Thị Xuân, Nguyễn Đình Vũ tạo thành đường dây sản xuất và tiêu thụ hóa đơn GTGT khống. Lê Thị Hạnh có vị trí như cấp dưới của Nguyễn Đình Vũ và Ngô Thị Xuân.

Hạnh lấy hóa đơn giấy từ Xuân và hóa đơn điện tử từ Vũ để bán lại cho nhóm tìm kiếm khách hàng và hưởng hoa hồng. Đối với những hóa đơn giá trị gia tăng dưới 20 triệu đồng, Hạnh mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng từ Xuân.

Các quyển hóa đơn này đã được đóng dấu ký tên khống tại liên số 2 giao cho khách, các thông tin còn lại được bỏ trống hoàn toàn để Hạnh có thể tự điền thông tin của công ty mua. Hạnh nhận thông tin khách hàng mua từ Khánh, tự viết hóa đơn hoặc cung cấp thông tin cho Xuân, Vũ để lên hóa đơn và gửi trực tiếp đến địa chỉ khách hàng.

Lê Đức Quý đóng vai trò giúp sức cho Lê Thị Hạnh, thực hiện việc vận chuyển hóa đơn trực tiếp đến cho Nguyễn Nam Khánh, hoặc đến địa điểm khách hàng yêu cầu.