Nhận 236 tỷ Phan Sào Nam gửi, bà Hương mang gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến – VTC online) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) cầm đầu có cả người thân của 2 ông trùm.

Cụ thể, khi nguồn tiền bất chính từ việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet đổ về quá nhiều, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (sinh năm 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) mang đi cất giữ, theo Vietnamnet.

Bà Hương là chỗ tin cẩn bậc nhất của Nam. Đối với ông trùm này, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ ly hôn, Nam còn nhỏ và được bà Hương chăm sóc, nuôi dưỡng đến ngày thành đạt.

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương số tiền hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận được tiền, bà Hương mang gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11/2016, bà Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp để mua 5 căn hộ tại TP. HCM với giá hơn 28 tỷ đồng, đồng thời nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.

Đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục mua tòa nhà ở quận 3, TP. HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Ngày 25/1/2018, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Hương về tội rửa tiền.

Báo Lao Động đưa tin, ban đầu, bà Hương quanh co chối tội. Sau đó, người đàn bà này đã ủy quyền cho con trai bán nhà để lấy tiền khắc phục hậu quả.

Hiện nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin khắc phục hậu quả, nên được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

di ruot phan sao nam vuong vong lao ly vi giup chau trai rua 236 ty
Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Trước đó, theo Báo Dân Trí, Phan Sào Nam với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online bàn với Hoàng Thành Trung – Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC để thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng.

Nam tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club, tổ chức đánh bạc trực tuyến thu lời bất chính số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.

Sau khi thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. Trong đó, Phan Thu Hương (dì ruột của Nam) nhận hơn 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà.

Vũ Loan (Tổng hợp)