Bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc dùng thủ đoạn nâng khống giá trị nhiều bất động sản để bán cho chính ngân hàng mình giữ quyền điều hành. Hành vi lũng đoạn Trustbank của bà Phấn gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) Hứa Thị Phấn – tức Sáu Phấn, vừa bị về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

3 người cháu của bà Phấn là: Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), cùng Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang) bị công an kết luận giữ vai trò đồng phạm.

Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. (Ảnh: VnExpress)

Theo cáo buộc, bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần Ngân hàng TrustBank, giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Dù chỉ là cố vấn trên danh nghĩa, song thực tế, từ năm 2010, bà Phấn thao túng mọi hoạt động của ngân hàng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang…

VnExpress dẫn kết luận điều tra, bà Phấn chỉ đạo HĐQT, Hội đồng đầu tư bất động sản của Trustbank đầu tư vào 4 dự án bất động sản, địa ốc đều của bà Phấn làm chủ. Tiếp đó, bà này cùng nhiều người thân tại các công ty sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Bước tiếp theo, bà Phấn yêu cầu lãnh đạo Trustbank mua lại các bất động sản với lý do “mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản” với tổng giá trị hơn 660 tỷ đồng, trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định.

Kết quả thẩm định giá cho thấy các bất động sản này chỉ có giá hơn 220 tỷ đồng. Hành vi của bà Phấn và đồng phạm khiến Trustbank thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng và đến nay 4 bất động sản chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Ngoài ra, bà Phấn còn rút tiền ngân hàng sử dụng mục đích riêng, gây thiệt hại thêm 900 tỷ đồng. Tổng số tiền bà Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt là 1.300 tỷ đồng.

Phía công an cho rằng, hành vi lũng đoạn của bà Phấn khiến tình trạng TrustBank năm 2011 và 2012 rất xấu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến VNCB (tiền thân là TrustBank) bị đổ vỡ vào thời Phạm Công Danh giữ vai trò điều hành.

Trước khi nhận cáo buộc chiếm đoạt 1.300 tỷ, bà Phấn đã nhiều lần bị truy tố. Tại phiên xử trong năm 2018,  HĐXX đã tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn); buộc bồi thường hơn 16.700 tỷ đồng.

Theo Pháp luật Tp.HCM, dù bà Phấn đã bị đưa ra xét xử nhiều lần ở các đại án Oceanbank, Trustbank, VNCB, tuy nhiên nữ đại gia này đều vắng mặt với lý do sức khỏe mất 93%, không có khả năng đi lại. Đến nay bà Phấn đang nằm điều trị tại BV đa khoa Tân Hưng (quận 7, Tp.HCM) với nhiều bệnh. 

Video xem thêm: 6 câu hỏi khiến người Đài Loan lo sợ về tương lai như Hồng Kông

videoinfo__video3.dkn.tv||954a9b574__

Thể Loại: Thời sự