Liên quan đến đại án Hà Văn Thắm và Oceanbank, hai sếp lớn của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa bị bắt.

Vào ngày 10/5, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, tạm giam và khám xét với ông Nguyễn Hoài Giang (50 tuổi, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn – BSR) và Phạm Xuân Quang (38 tuổi, kế toán trưởng BSR) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015, VnExpress đưa tin.

Phạm Xuân Quang xuất hiện tại TAND Hà Nội hồi tháng 9/2017. (Ảnh: Việt Hùng).

Ông Nguyễn Hoài Giang bị cáo buộc có sai phạm trong việc công ty này nhận lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng của Oceanbank.

Theo đó, việc áp dụng các biện pháp tố tụng với ông Giang, Quang nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). 

Như vậy, liên quan đến đại án Hà Văn Thắm và Oceanbank, đến thời điểm hiện tại đã có 3 sếp lớn của BSR bị bắt.

Ông Nguyễn Hoài Giang đến tòa hồi tháng 9/2017. (Ảnh: Việt Hùng).

Vào ngày 27/4/2018 vừa qua, C46 cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam và lệnh khám xét đối với Vũ Mạnh Tùng (sinh năm 1974) Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn cùng tội danh trên.

Trước đó, ngày 13/9/2017, điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Oceanbank, C46 đã khởi tố ba vụ án hình sự về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).

Theo cáo buộc, thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài hợp đồng cho khách hàng gửi tiền, từ năm 2010 đến tháng 11/2014, OceanBank đã chi hơn 1.576 tỷ đồng. Trong số này, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận trên 19 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất này có dấu hiệu thỏa thuận nhằm để ngoài sổ sách giữa lãnh đạo ba công ty dầu khí với lãnh đạo OceanBank.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Hoàng Minh