Ngày 30/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan, theo Tuổi Trẻ.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 người gồm: Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.

Nguyễn Đức Tài, nguyên giám đốc Sở giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á.

Phùng Ngọc Khánh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP M&C.

Cơ quan điều tra cho biết, đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.

3 vụ án trước đó gồm: Năm 2018, ông bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.

Trong vụ án thứ hai, ông cũng lĩnh án chung thân khi bị cáo buộc làm thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.

Ở vụ án thứ ba chưa đưa ra xét xử, ông Bình bị cáo buộc gây thất thoát 184 tỷ đồng ở chi nhánh Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm: