Cựu Tổng giám đốc DongABank – Trần Phương Bình bị cho là chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á 9.640 tỷ đồng.

Báo Zing thông tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – DAB) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân.

11 bị cáo khác nguyên là cán bộ DAB, bị truy tố vai trò đồng phạm của ông Bình.

Báo VnExpress dẫn cáo trạng, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB cùng nhóm cổ đông do ông đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ; nhóm cổ đông PNJ nắm 7,7% vốn điều lệ.

Ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng: Hiệp Phú Gia (do ông điều hành), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền sai quy định gây thiệt hại lần lượt 3.326 tỷ, 393 tỷ, 3.949 tỷ, 1.010 tỷ – tổng cộng là hơn 8.678 tỷ đồng. Ngoài ra, ông này còn bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 75 tỷ đồng, để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân.

Trong đó, riêng việc cho hai tổ chức và 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay 11 khoản (tổng cộng hơn 1.820 tỷ đồng) và suất quỹ chi hơn gần 78 tỷ đồng, ông Bình đã sử dụng 1.735 tỷ mua 5 tài sản của nhóm TTC; 163 tỷ sử dụng riêng. Sau đó ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay để mua 5 tài sản trên, đầu tư dự án Richland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.

Điều tra xác định nhóm bị can phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 9.640 tỷ đồng.

Nhà chức trách còn cho rằng, ông Bình và đồng phạm sai phạm trong việc cho nhóm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọ vay vốn thông qua các cá nhân pháp nhân. Đến cuối năm 2018, nhóm này còn dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng. Vụ án đã được tách ra điều tra riêng.

Trong giai đoạn một của vụ án, ông Bình bị cáo buộc cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Hồi cuối năm 2018, ông Bình bị TAND TP HCM tuyên án chung thân về các tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bản án này được TAND Tối cao giữ nguyên sau phiên phúc thẩm.

Thể Loại: Pháp luật Thời sự