Bà Toan và cấp dưới bị xét xử sau gần một năm điều tra lại vì cho vay sai mục đích làm thất thoát gần 100 tỷ đồng của nhà băng.

VnExpress thông tin, ngày 22/5, TAND TP. HCM mở lại phiên xử bị cáo Phạm Thị Mai Toan (64 tuổi, nguyên Ủy viên HĐQT, giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi – hiện là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn); Phí Thị Ong; Đỗ Thị Yến (nguyên giám đốc, phó giám đốc) cùng hai bị cáo khác về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, Phạm Văn Chính (Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu) cùng hai đồng phạm bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Là người cầm đầu vụ án, Hoàng Tiến Dzũng đang trốn lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Bà Toan ngồi xe lăn đến hầu tòa giữa năm 2018. (Ảnh: Kỳ Hoa/VnExpress)

Sau một ngày xét xử, đại diện VKS nhận định các bị cáo biết hành vi của mình là sai phạm nhưng vẫn thực hiện gây thiệt hại cho ngân hàng. Từ đó, Viện đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Toan 11-13 năm tù. 

Được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, bị cáo Ong bị đề nghị 8-9 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị 3 năm tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù. Là đồng phạm tích cực cho Dzũng, các bị cáo Chính và đồng pham bị đề nghị 8-11 năm tù.

Báo SGGP thông tin, theo bản án sơ thẩm, vào sáng 30/1/2015, Phú Minh Hòa (sinh năm 1983, nguyên nhân viên tín dụng PGD Hòa Hưng) được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỷ đồng về PGD Hòa Hưng.

Là tổ trưởng phụ trách nhận, áp tải tiền nhưng Hòa đã làm trái hàng loạt các quy định của Nhà nước, quy trình của ngân hàng trong quá trình điều chuyển tiền, tạo điều kiện cho Nguyễn Lê Kiều Quang (nguyên Giám đốc PGD Hòa Hưng) đi theo xe vận chuyển tiền đến Ngân hàng S., lấy toàn bộ 17 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, thông qua việc lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, Quang đã giải ngân, rút ra chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Bị cáo Phú Minh Hòa. (Ảnh: SGGP)

Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của bị cáo Hòa và bị cáo Đặng Thị Thu Hương (sinh năm 1974, nguyên Phó Giám đốc PGD Hòa Hưng).

Trong vụ án này, Nguyễn Lê Kiều Quang bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Do Quang đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 2/2017, TAND TP. HCM tuyên phạt Phú Minh Hòa mức án 22 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tuyên Đặng Thị Thu Hương hình phạt cảnh cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Sau đó, Viện KSND Cấp cao tại TP. HCM đã có Quyết định kháng nghị bản án này. Từ đó, Viện KSND Cấp cao tại TP. HCM kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại TP. HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Hòa và không áp dụng hình phạt cảnh cáo, xét xử bị cáo Hương về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thế Tam (tổng hợp)

Thể Loại: Thời sự