Tòng “Thiên Mã” bị cáo buộc làm giả báo cáo kinh doanh từ lỗ sang có lãi, tạo khống hợp đồng mua bán để vay vốn, chiếm đoạt 147 tỷ đồng.

Sáng nay (18/9), TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt Phan Bá Tòng (còn gọi là Tòng “Thiên Mã”, 44 tuổi, Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ) 18 năm tù và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Báo Người Lao Động.

Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên phạt 3 cựu cán bộ thuộc VDB Cần Thơ gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu) 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Zing đưa tin, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả nợ tại ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Tòng “Thiên Mã” chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, từ đó chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ.

Bằng thủ đoạn trên, Tòng “Thiên Mã” đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.

Còn Mai, Công và Trúc đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý dẫn đến hậu quả không có khả năng thu hồi hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc.

Thanh Thanh (Tổng hợp)