Biết Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương là bình phong ở C50 (Bộ Công an), Phan Sào Nam với danh nghĩa lãnh đạo VTC Online đã tìm Dương ngỏ ý hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến. Món lợi lớn bày trước mắt, Dương đồng ý bắt tay liên minh với Nam.

Cái bắt tay nghìn tỷ của hai “cáo già”

Theo cơ quan điều tra, ngày 1/4/2015, được Dương ủy nhiệm, Lưu Thị Hồng đại diện CNC ký với Pha Sào Nam về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Winall khi khai thác thương mại Rikvip.

Cùng với việc phân công trách nhiệm, trong đó CNC phát hành dịch vụ vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng, đứng tên theo quy định pháp luật… VTC Online là đơn vị sản xuất phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật dịch vụ, hai bên đã có thỏa thuận ăn chia rõ ràng.

Theo đó, nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng một tháng thì CNC hưởng 30%, VTC Online 70%, trên 5 tỷ và dưới 15 tỷ thì CNC hưởng 35%, VTC Online 65%. Trên 15 tỷ đồng CNC hưởng 40%, VTC Online 60%. Mỗi tháng hai kỳ CNC và VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Quá trình hợp tác, Dương và Nam rất “cáo” trong việc điều chỉnh thỏa thuận mỗi khi thấy “động”. Cụ thể, cuối tháng 8/2016, Nam và Dương thoả thuận thay đổi pháp nhân phát hành game bài Rikvip và không hạch toán tiền doanh thu từ đây vào hoạt động kinh doanh của công ty; thực hiện đối soát thanh toán bằng tiền mặt không có hoá đơn, theo VnExpress.

Tránh lộ mặt, ngày 24/8/2016, Dương lệnh cho Hoàng Đại Dương – Giám đốc Công ty giải pháp Việt thành lập công ty Hải Khánh để thay CNC phát hành cổng game bài Tip.Club. Mục đích chính để CNC rút vào hậu trường.

Phan Sào Nam là người trực tiếp tổng hợp số liệu doanh thu game Tip.Club. Đến cuối tháng, Nam chụp ảnh màn hình bảng số liệu chuyển cho Dương qua ứng dụng chat Telegram để làm căn cứ thanh toán tiền mặt.

Khối tài sản kếch xù của hai “ông trùm”

Cái bắt tay ăn chia nghìn tỷ và phương thức rửa tiền của hai "ông trùm" được Phan Văn Vĩnh bảo kê
Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam. (Ảnh: VnExpress)

Cơ quan điều tra cho biết, Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỷ, Nguyễn Văn Dương gần 1.700 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Tuy nhiên, Dương mới khai chỉ đạo thuộc cấp chuyển 576 tỷ đồng góp vốn vào Công ty đầu tư UDIC; góp vốn 329 tỷ đồng vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Cơ quan điều tra cho rằng “Dương vẫn còn che đậy số tiền thu lợi bất chính” dù đã khai ra 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng mang tên mình tại ngân hàng; từng mua tầng 5 và tầng 6 của một tòa nhà tại quận Đống Đa với giá 61 tỷ đồng…

Cái bắt tay ăn chia nghìn tỷ và phương thức rửa tiền của hai "ông trùm" được Phan Văn Vĩnh bảo kê
Thùng tiền trăm tỷ cơ quan điều tra thu giữ của Phan Sào Nam. (Ảnh: báo Công An Nhân Dân online)

Về phần mình, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Anh ta cũng nhờ một người khác ở TP. HCM gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có trị giá hợp đồng là gần 112 tỷ đồng, mua bốn căn hộ trị giá gần 39 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng.

Công an cũng tạm giữ nhiều xe Audi A8, Mercedes Benz S500, Toyota Land Cruiser, Lexus 579; kê biên số bất động sản… của Dương. Hiện, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Dương về các tội Tổ chức đánh bạc; Rửa tiền và Đưa hối lộ.

Với Nam, cơ quan tạm giữ 777 tỷ đồng do Nam tự nộp, ôtô Ford Mustang, Audi Q5, hai giấy chứng nhận sử dụng đất. Nam bị đề nghị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Truy tố 102 bị can

Ngày 18/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố 104 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Các bị can bị truy tố về các tội danh Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Đưa hối lộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền…

Cái bắt tay ăn chia nghìn tỷ và phương thức rửa tiền của hai "ông trùm" được Phan Văn Vĩnh bảo kê
Ông Phan Văn Vĩnh – cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. (Ảnh: Báo Dân Trí)

Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 Bộ Công an). bị đề nghị truy tố tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Dân Trí.

Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến được xác định trên 9.800 tỷ đồng với tiền hưởng lợi là 4.700 tỷ đồng.

Như Quỳnh