Chính quyền Trung Quốc gần đây đã ban hành các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với những người tham gia đổi ngoại tệ bất hợp pháp, theo The Epoch Times.

Chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép công dân của mình trao đổi số tiền tương đương 50.000 USD trong vòng 1 năm và chỉ được đổi tại các ngân hàng chính thức. Bất cứ ai cần nhiều hơn 50.000 USD ngoại tệ đều phải xin giấy phép từ cục quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc (SAFE).

Các ngân hàng ngầm, thường tính phí dịch vụ thấp hơn các ngân hàng chính thức và không giới hạn giá trị ngoại tệ cần đổi, do đó, đã thu hút nhiều người đến đổi ngoại tệ. Nếu cần đổi hơn 50.000 USD trong 1 năm, nhiều người sẽ nhờ người thân và bạn bè giúp đỡ đổi tiền. Nhưng hiện tại, điều này là bất hợp pháp.

Một báo cáo ngày 14/2 của tờ tin tức Bắc Kinh đã nói về các quy định có hiệu lực vào ngày 1/2, quy định rằng mọi người sẽ không được phép giúp bạn bè hoặc người thân đổi tiền.

Theo một báo cáo của Tân Hoa Xã, bất cứ ai trao đổi hơn 5 triệu nhân dân tệ (738.000 USD) thông qua các kênh bất hợp pháp đều bị coi là một vụ án nghiêm trọng, bị phạt tới 5 năm tù. Các kênh bất hợp pháp bao gồm ngân hàng ngầm, sòng bạc hoặc thông qua bạn bè và người thân.

Và bất cứ ai trao đổi tới 25 triệu nhân dân tệ (3,69 triệu USD) sẽ bị kết án từ 5 đến 15 năm tù và bị phạt 0,1% số tiền trao đổi.

Trước đây, có một doanh nhân tên là Chen từ Hồng Kông muốn chuyển tiền của mình ra khỏi Trung Quốc đại lục. Từ tháng 1 đến tháng 8/2015, Chen đã đổi 17 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD) ở 1 ngân hàng ngầm, số tiền này được đổi thành ngoại tệ và chuyển vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của Chen. Sau đó, Chen đã bị phạt 1,53 triệu nhân dân tệ (230.000 USD) vào năm 2018. Nếu điều này xảy ra vào thời điểm hiện nay, Chen sẽ phải đối mặt với án tù.

Trước đó, vào ngày 1/1/2018, chính quyền Trung Quốc đã thắt chặt dòng tiền chảy ra nước ngoài bằng cách kiểm soát chặt chẽ tài khoản ngân hàng của công dân, người dân Trung Quốc chỉ có thể rút tối đa 100.000 nhân dân tệ (14.800 USD) ra khỏi Trung Quốc mỗi năm.

Và kể từ ngày 1/1 năm nay, chính quyền Trung Quốc yêu cầu tất cả các ngân hàng và dịch vụ tài chính trực tuyến, chẳng hạn như các trang web bán lẻ điện tử, phải báo cáo các giao dịch lớn cho ngân hàng nhân dân Trung Quốc.

Đối với một cá nhân, tổng số giao dịch trong 1 ngày không thể vượt quá 200.000 nhân dân tệ (29.530 USD), tổng chi tiêu hàng ngày ở Trung Quốc không thể nhiều hơn 50.000 nhân dân tệ (7.380 USD) hoặc tổng thanh toán cho các bên ngoài Trung Quốc không thể vượt quá giá trị của 10.000 USD.

Trong thập kỷ qua, người Trung Quốc ngày càng trở nên năng động hơn trên thị trường bất động sản của Hoa Kỳ, Canada, Úc và các nước phát triển khác. Theo hiệp hội bất động sản quốc gia Hoa Kỳ, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018, người mua nước ngoài đã mua 266.800 bất động sản nhà ở, trị giá khoảng 121 tỷ USD, trong đó 15% người mua là công dân Trung Quốc.

Theo Ủy ban đánh giá đầu tư nước ngoài của Úc, trong năm 2016-2017, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 13.198 bất động sản nhà ở nước này, trị giá 25,2 tỷ đô la Úc (18,1 tỷ USD), trong đó các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc chiếm 40%.

Hầu hết người mua ở Trung Quốc cần chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán. Với việc chính quyền Trung Quốc thắt chặt các giao dịch trao đổi tiền tệ, các thị trường bất động sản phương Tây này có thể bị ảnh hưởng.

Thục Trân

Từ Khóa: