Hồ sơ Panama: Ngân hàng Nhà nước và nhiều cơ quan vào cuộc

Khác 12/05/16, 14:00

Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước, ngày 11/5 đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam có nêu tên trong hồ sơ Panama công bố ngày 10/5 vừa qua. Đại diện cho NHNN, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng ...

Nhiều ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền

Khác 10/05/16, 06:20

Mới đây cảnh sát Tây Ban Nha vừa tiến hành triệt phá vụ rửa tiền lớn tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) chi nhánh Madrid, bắt 6 lãnh đạo chóp bu của chi nhánh vì bị cáo buộc rửa một khoản tiền lên tới 40 triệu euro. Gần đây, ...

Ông ‘trùm âm nhạc’ Simon Cowell có tên trong ‘Hồ sơ Panama’

Khác 07/04/16, 12:58

Theo thông tin từ tờ Theguardian, ‘ông trùm âm nhạc’ Simon Cowell được cho là đã thuê Mossack Fonseca điều hành 2 công ty của mình ở quần đảo Virgin, Anh gồm: Southstreet Limited, thành lập tháng 5/2007 và Eaststreet Limited, thành lập vào tháng 10/2007. Simon Cowell là cổ ...

Hồ sơ Panama liên quan đến nhiều quan to Trung Quốc

Khác 07/04/16, 10:00

Người thân của giới quan chức cấp cao có công ty hoạt động ở nước ngoài như của ông Trương Cao Lệ và Lưu Vân Sơn (Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm), ông Tăng Khánh Hồng (Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã nghỉ hưu) cũng ...

Trung tâm rửa tiền của thế giới: Công ty Luật Mossack Fonseca

Khác 07/04/16, 06:00

Câu chuyện Hồ sơ Panama (Panama Papapers) đã làm cho cả thế giới thực sự chấn động trước một trung tâm rửa tiền lớn - công ty  Mossack Fonseca tại Panama, nơi thực hiện quy trình rửa tiền từ đầu đến cuối, phục vụ đắc lực cho giới quyền lực ...

Thế giới cần nỗ lực chặn dòng tiền bẩn

Khác 28/11/15, 07:42

Cả thế giới thực sự lo ngại khi sự kiện dòng tiền bẩn hàng tỷ USD thông qua AgBank (Trung Quốc) được triệt phá, kỳ vọng sẽ nỗ lực ngăn chặn được vấn nạn này ở từng quốc gia và trên toàn thế giới. Tin cảnh sát Trung Quốc triệt phá ...

End of content

No more pages to load